钱的性质如何认定？辩护人认为起码不存在索贿的可能性。理由如下： 该3万元钱是通过银行卡转付的，被告人在庭审前坚持说是借钱，证人只说了一次是索贿，究竟 档案，妥善保管和《会计档案管理办法》第三条本办法所称会计档案是指单位在进行会计核算等过程中接收或形成的,记录和反映单位经济业务事项的,具有保存价值的文字 ...
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银行回单的真实性无异议，对证明的问题有异议：该回单体现的内容是办理银行卡的业务回单而非贷款申请单，无法证明原告所证明的内容。对贷款申请书的真实性、 登记义务致使合同目的无法实现，故原告要求解除合同和基于该合同而签订的租赁管理协议应予准许，被告应依法返还收取的预付款及利息。根据《中华人民共和国合同法》第 ...
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银行回单的真实性无异议，对证明的问题有异议：该回单体现的内容是办理银行卡的业务回单而非贷款申请单，无法证明原告所证明的内容。对贷款申请书的真实性、 登记义务致使合同目的无法实现，故原告要求解除合同和基于该合同而签订的租赁管理协议应予准许，被告应依法返还收取的预付款及利息。根据《中华人民共和国合同法》第 ...
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。对银行回单的真实性无异议，对证明的问题有异议：该回单体现的内容是办理银行卡的业务回单而非贷款申请单，无法证明原告所证明的内容。对贷款申请书的真实性、关联性及 签署却未提供相应的反驳证据且原告在诉状中及庭审中自认双方签订了商铺租赁管理协议以及谈过反租事宜故该证据系有效证据，本院予以采信。经审理查明， ...
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11月6日下午14时许，王某在N市建设银行要求以常某的 身份证再次办理银行卡时，被银行工作人员举报后抓获。公安机关从其身上搜出一张卡号为 ，故其行为构成妨害信用卡管理罪，而不构 成信用卡诈骗罪。 三、加强法制意识、切实防范涉及信用卡的两种犯罪 信用卡是当今发展最快的一项金融业务之一，同时具有支付和信贷 ...
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年不等的有期徒刑，并处10万元至5000元不等的罚金。【点评】根据《期货交易管理条例》的规定，任何期货交易及其相关活动，均需要经过国务院或国务院职能部门的批准 先生前往银行办理存款业务，在银行理财顾问沈某的极力推荐下购买了某基金，沈某通过银行计算机代吴先生操作购买了9万元基金，吴先生输入银行卡密码，但 ...
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给付义务是其主要义务，保密、安全保障是其附随义务。银行作为专业经营存货款业务的金融机构，在经济、技术、能力等方面拥有远胜于一般客户的抗风险能力 不能成立。 三、本案的启示 克隆存折、银行卡案近来屡屡出现，由此，引发的纠纷也逐渐增多，犯罪分子主要利用商业银行对自动柜员机管理、维护上的疏漏，通过在自动银行 ...
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2900万进行定性。 ④资金流向是否查清。跑分平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对 被告人的职责上看，是实质性参与对外资金支付结算的核心业务，还是仅仅负责一些非核心可替代的工作，例如行政管理、其他从事文印、客服，财务等辅助性工作。 ...
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年10月，王小以为公司代开账户名义，办理了一张写有原告名字的银行卡。2010年10月8日，原告以公司代发工资名义为由，转入该账户内466957 交易明细查询显示：2010年10月8日，张一名下银行账户收到款项466957元，业务类型为柜台代发工资。同日，张一该账户向王五名下银行账户转入款项466957 ...
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