在美国出差期间安排其驾驶员退给陈某80万元。案发后，潘玉梅、陈宁所得赃款及赃款收益均被依法追缴。2004年2月至10月，被告人潘玉梅、陈宁分别利用 化学品仍非法买卖、储存，危害公共安全，其行为均已构成非法买卖、储存危险物质罪，且系共同犯罪。关于王召成的辩护人提出的辩护意见，经查，氰化钠虽不属于禁用剧毒 ...
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未经批准的，属于非法经营证券业务，应予以取缔；涉嫌犯罪的，依照《刑法》第二百二十五条之规定，以非法经营罪追究刑事责任。此外，中国证券监督管理委员会发布的 其从中非法获取累计上百万元的巨额差价，从本质上不是非法经营所得，而是靠其虚构事实，隐瞒真相而骗得。被告人一系列行为也反映出其主观目的不是所谓收取代理 ...
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保理公司明知其发行的应收账款收益权所依据的应收账款不真实，却隐瞒真实情况，向金融消费者作出固定收益的承诺，给丁某飞造成损失。因此，《认购协议》依法应认定 ，赖某华等5人出售使用他人身份信息登记的手机卡所得金额4.3万元。2020年8月，人民法院以侵害公民个人信息罪，依法判处赖某华、黄某炬有期徒刑一年， ...
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在美国出差期间安排其驾驶员退给陈某80万元。案发后，潘玉梅、陈宁所得赃款及赃款收益均被依法追缴。2004年2月至10月，被告人潘玉梅、陈宁分别利用 化学品仍非法买卖、储存，危害公共安全，其行为均已构成非法买卖、储存危险物质罪，且系共同犯罪。关于王召成的辩护人提出的辩护意见，经查，氰化钠虽不属于禁用剧毒 ...
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一年，并处罚金二十万元，违法所得156.14万元依法予以追缴。【评析】：诈骗罪是指“以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，使受害人陷于 象是公众存款； 诈骗罪侵犯的客体是公私财产所有权，犯罪对象可以是任何财物。2、客观方面不同。非法吸收公众存款罪包括用欺骗方法吸收公众存款，还包括利用强迫 ...
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、被告人宋#中介付#与中石油兰州销售分公司达成油品购销关系，只是出于从中赚取60元／吨的收益分成，并无骗取付#钱的主观故意。2、被告人宋#客观上也未实施骗取、 、转移油款；被告人李A明知是被告人宋#诈骗所得的赃款却用于替其清偿债务，三被告人的行为属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人宋#起主要作用，系主犯； ...
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机关就明确告知了被告人曾琼芳，该电子借记卡上的15000元系被告人柳星宇盗窃所得，为赃款，公安机关将依法扣押追缴，并当场将该卡予以了扣押；被告人曾琼芳 、本案中曾琼芳将扣押财产非法予以转移，但其并未采取积极方式蓄意隐瞒转移事实。通过其犯罪的客观行为，可能推出其具有帮助柳星宇逃避刑事处罚、破坏司法机关的 ...
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以虚构事实和隐瞒真相的手段，为他人虚开、为自己虚开增值税专用发票，其行为严重侵犯了国家对增值税专用发票的监督管理制度，已构成虚开增值税专用发票罪。被告人黄 范围内决定的，以单位名义及条件实施，收益归单位所有。这里要强调的就是，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，仍应依照刑法有关自然人 ...
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、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明骗领信用卡的，涉嫌妨害信用卡管理罪，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。《中华 刑法》第一百九十一条规定，明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，涉嫌洗钱犯罪，没收 ...
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