公安机关立案侦查。 被告人栗某某在公安机关的讯问笔录中承认虚构流水等犯罪事实，2020年12月11日，北京市西城区人民检察院提出变更起诉，由诈骗罪变更为 交纳代办费等相关证据。这些证据证明被告已经完全履行了购房以及办理房屋产权登记的相关义务，主观不存在过错。最终，法院认为被告对涉案房屋享有足以排除强制 ...
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是民事纠纷。 赵荣烈律师依据案件事实和卷宗证据，从法律上深入浅出的论述被告人贺某某不构成诈骗罪的五条理由，条条理由正中要害，论理严密，思路清晰，前后连贯，论据 侦查的开始阶段，也是以博通公司法定代表人张某某涉嫌合同诈骗立案侦查的，但案件事实全部清楚后，实际情况是联通公司损失是由陈某利用职务之便将公司 ...
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控制人王保山因涉嫌诈骗已被刑拘。 在此之前，购房人向公安机关报案未获立案，由此引发讨论质疑开发商是否构成犯罪，行政主管部门和法院是否尽到职责也进入舆论 能力，产生纠纷后能够全额返还购房款，或主动、积极与购房人协商退还相应房款。构成合同诈骗罪的一房二卖，在表现形式上则是行为人在收取房款后，无正当理由既不 ...
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控制人王保山因涉嫌诈骗已被刑拘。 在此之前，购房人向公安机关报案未获立案，由此引发讨论质疑开发商是否构成犯罪，行政主管部门和法院是否尽到职责也进入舆论 能力，产生纠纷后能够全额返还购房款，或主动、积极与购房人协商退还相应房款。构成合同诈骗罪的一房二卖，在表现形式上则是行为人在收取房款后，无正当理由既不 ...
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控制人王保山因涉嫌诈骗已被刑拘。在此之前，购房人向公安机关报案未获立案，由此引发讨论质疑开发商是否构成犯罪，行政主管部门和法院是否尽到职责也进入舆论 能力，产生纠纷后能够全额返还购房款，或主动、积极与购房人协商退还相应房款。构成合同诈骗罪的“一房二卖”，在表现形式上则是行为人在收取房款后，无正当理由既 ...
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在定罪方面提出如下几点辩护意见：一、被告人张某某的行为不符合信用卡诈骗罪的犯罪构成，该行为是逾期还款的行为，不构成刑事犯罪。《刑法》第196条之 检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息 ...
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废品收购站老板刘某，后经鉴定涉案钢筋连同拖拉机价值12万余元，该案被公安机关作为重大盗窃案件立案，2009年7月14日，公安机关将潜逃在微山岛的两犯罪 诈骗罪，属于数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 （一）盗窃罪和诈骗罪的区别。 一般情况下，对于典型盗窃行为和诈骗行为，两罪是容易区分的， ...
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。该解释还对犯罪数额作出了规定，即透支数额在1万元以上就达到数额较大即立案标准。犯信用卡诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重 ...
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犯诈骗罪、盗窃罪，于2014年6月3日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间延期审理一次。栖霞市人民检察院 指控的诈骗犯罪，被告人有悔罪表现，本院酌情对其从轻处罚。辩护人对指控被告人犯诈骗罪的辩护理由不当，本院不予支持，其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华 ...
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十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。依据刑事案件立案标准的规定，诈骗公私财物20万元以上属于数额特别巨大，依照《刑法 进入其账户，被告人袁XX就非法占有了、控制了XXX万元现金，就已经构成诈骗罪的既成事实。而且将这XXX万元，于2011年3月19日前全部转空。而 ...
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