尊敬的审判长、审判员： 山东统河律师事务所接受被告人孟某某家属的委托，指派杨统河律师担任孟某某涉嫌贷款诈骗罪一案的一审辩护人。开庭前，辩护人会见了被告人， 大的构成本罪。其侵犯的客体是双重客体既是对银行或其他金融机构对贷款的所有权，也侵犯国家金融管理制度。但在本案中被告人的行为本身没有侵害到上述客体， ...
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建立“点对点”网络执行查控系统并进行芝麻信用惩戒根据《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》、《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见》（法[2014]266号）及《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》（法[ ...
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其他手段非法占有公共财物的行为，或者受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他 的规定定罪处罚”。刑法第185条第2款也规定，国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位 ...
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法律关系，以及法律关系中可能存在或出现的风险。担保公司为中小企业向银行等金融机构贷款提供保证担保，其业务开展的流程是：①由债务人提供担保申请②进行资信 可以介入的法律实务体现在：①针对具体业务的需要制定合同，包括：担保合同、委托担保合同、反担保合同、质押和抵押合同以及相关的协议书和法律文件②制定业务 ...
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转让方不再拥有控股地位的，由同级国有资产监督管理机构组织进行清产核资，并委托社会中介机构开展相关业务。 社会中介机构应当依法独立、公正地执行业务。企业和 的主要内容。 转让企业国有产权导致转让方不再拥有控股地位的，应当附送经债权金融机构书面同意的相关债权债务协议、职工代表大会审议职工安置方案的决议等。...
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借款金额。股权价值评估和趋势分析可由典当公司自行开展，也可由典当公司委托有能力的中介机构进行。?（二）应当对当户出质的股权做认真的审查。特别 》第十七条规定：“银行业金融机构应根据本指导意见，制定实施细则，完善股权质押贷款业务流程，优化股权质押贷款程序，加强股权质押贷款风险管理”。参照指导意见的要求， ...
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存款被盗取之间存在直接因果关系。在原告对存款被盗取是否存在过错问题上，原告委托他人代为办理讼争银行卡账户的开户和存取款等业务手续，并不违反银行操作规定； 储户的金钱在存入商业银行后所有权发生了转移，银行卡诈骗犯罪所侵害的客体应为金融机构的财产所有权，而非储户的财产所有权。商业银行在财产权利被侵害后，有 ...
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境外销售产品。出口产品可由合营企业直接或与其有关的委托机构向国外市场出售，也可通过中国的外贸机构出售。合营企业产品也可在中国市场销售。 合营企业 吊销其营业执照。 第十六条 合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。 合作企业的外汇事宜，依照国家有关 ...
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Ｐ39页） 26、吴卫明诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案 裁判摘要： 外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为，不违反法律、法规的禁止性规定的，不 合同无效。（2005年第11期Ｐ40页） 35、佛山市顺德区太保投资管理有限公司与广东中鼎集团有限公司债权转让合同纠纷案 裁判摘要： 债权人转让权利的，应当 ...
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）和中国人民银行2003年9月1日起施行的《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称《办法》），对个人在金融机构开立存款账户应提供的相关证件以及金融机构 的责任，但从上述规定的来看，金融机构应对开户人身份证原件与复印件以及本人与身份证上的相片是否相符等形式要件进行审查。如委托代理人开立账户的，还应对代理 ...
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