案件共8.6万件,结案标的额908.08亿元;办结涉及金融诈骗、非法吸收公众存款、非法集资等金融类犯罪一审案件共769件1214人。 ■新快报记者 黄琼 进行追索的附随义务,否则构成违约。故判决银行向乐某进支付未能追回的存款损失1.1万元。银行不服,提起上诉。后中山中院维持原判。 法官有话说 银行要 ...
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出资、抽逃出资罪；陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款，涉嫌非法吸收公众存款罪。 办案过程 接受犯罪嫌疑人陈某平亲属的委托后，律师会见 陈某平是无辜的。 《起诉意见书》指控陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款不是事实。陈志洪在当地声名显赫，住别墅、开豪车 ...
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每1万元投资提成200元至500元的利益，帮助雷某宣传鼓动不特定人投资，参与非法集资120.83万元。雷某明知自己欠多人债务无力偿还，黄某、徐某明知雷 罪限度内成立共同犯罪，在成立共同犯罪的基础上，二人又分别构成非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。刑法理论上对于共同犯罪的成立存在两种对立观点，即犯罪共同说 ...
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万元以上不满５０万元，属于“三年以下有期徒刑或者拘役”的起点标准。 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款５０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。具有下列情形之一的， ）挪用公款３万元以上不满２０万元归个人使用，进行营利活动（如存银行、集资、炒股票、经营活动等）或者超过三个月未归还。 具有以下情形之一 ...
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二是该经营行为违反国家法律、法规对市场管理的禁止性或者限制性规定；三是该非法经营行为严重扰乱市场秩序。 #p#副标题#e# 1998年4月18日，国务院《关于禁止传销 的主观故意，因此杨某等人的行为不构成集资诈骗罪；另外，杨某等人并未以吸收存款的名义收取加盟费，主观上也不具有非法吸收公众存款的故意。 ...
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存款资金仅有42万。综合来说，王*在整起共同犯罪中所起的作用较小，且未为该犯罪团伙规模的扩大及手段的增加发挥作用。故 机关当庭出示了如下证据予以证实： .. 20.鉴定意见 关于***投资理财信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案鉴定意见书(川***司鉴[2019]会鉴字第0601号及补正意见书。主要 ...
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（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、 ，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关，切实防范犯罪分子将非法行为合法化，利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。刑事判决认定出借人构成套路贷诈骗等 ...
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《刑法》第一百七十六条的非法吸收公众存款罪。但企业家又缺少集资渠道，因此既要筹集资金但不能“非法吸收公众存款”。破解之法则是向“特定的人” ，就是完善财务管理制度，坚持“全额入账”。 9、合同诈骗罪 合同诈骗罪的特点是以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相骗取他人财物。企业家正常经营当然不需要“合同诈骗 ...
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，对于年利率超过24%的不予保护。04.远离非法集资借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时 参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷款跑路。05.非法债务不受法律保护对于因不正当男女关系引发的分手费、“找关系、托人情 ...
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对于年利率超过24%的不予保护。 04.远离非法集资 借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项 参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷款跑路。 05.非法债务不受法律保护 对于因不正当男女关系引发的分手费、“找关系、托 ...
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