、洗钱罪犯罪构成 (一)洗钱罪侵犯的客体 洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏 户往往掩盖了赃款持有人的真实身份，具体手法是为赃款持有人提供帮助，为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为，使赃款与赃款持有人在形式 ...
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机构自己的员工（俗称内部职工股）; 另一类是机构投资者，如大的金融机构或与发行人有密切往来关系的企业等。私募发行有确定的投资人，发行手续简单， 停止内部职工股的审批和发行，1994 年6 月19 日， 国家体改委再次下发了关于立即停止审批定向募集股份有限公司并重申停止审批和发行内部职工股的通知。此后不 ...
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医疗费用； （三）法律、法规规定的其他项目费用。 【解读】本条系关于生育医疗费项目的规定。 1、生育医疗费的特点 （1）生育保险待遇从生育 可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。用人单位账户余额少于应当缴纳的社会保险费的，社会保险费征收 ...
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条的规定企业之间不得违反国家规定办理借贷或变相借贷融资业务；根据最高人民法院关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复明确规定，企业 批复中“参照中国人民银行1996年4月30日发布的银发(1996)156号《关于降低金融机构存、贷款利率的通知》的规定，目前，逾期付款违约金标准可以按 ...
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，即被同样是中国人民银行、国家外汇管理局发布的“银发[1998]458号”《关于加强境内金融机构外汇担保项下人民币贷款业务管理的通知》所修改。[1] ⑵根据前述《 的一种普遍认识。 由于我国的法律、行政法规未明确禁止“境外主体为境内机构提供担保”这一行为，按照“法不禁止即允许”这一法律原则，境外主体为 ...
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)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的;(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 的，应予立案追诉。第四十七条 [骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇， ...
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机构开具存折或者存单作为凭证，个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息，储蓄机构依照规定支付存款本金和利息的活动。据此，储蓄存款合同纠纷是指公民个人与 李国光在全国民事审判工作会议上的讲话中就关于审理金融案件要注意的问题指出：人民法院应当坚持依法维护金融机构信用、保护存款人合法权益，按照严格责任原则， ...
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责任，但因该责任在性质上属于侵权责任，支行应另案起诉。?点评?最高人民法院关于审理存单纠纷案件若干问题的规定（以下简称规定）将存单纠纷分为一般存单纠纷和以 责任，既不符合规定第六条关于当事人责任划分的具体规定，将案件处理简单化，也不适当地加重了出资人或者金融机构的负担（因为金融机构也可能有免责的机会） ...
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以电话等方式预约，以便银行准备现金。”中国人民银行（银发[1997]339号）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（包括银行卡 审慎态度，确保储户的存款安全，对此银行应负赔偿责任。 中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定，对持伪造存款人的身份证以代理人身份 ...
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以电话等方式预约，以便银行准备现金。”中国人民银行（银发[1997]339号）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（包括银行卡 审慎态度，确保储户的存款安全，对此银行应负赔偿责任。 中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定，对持伪造存款人的身份证以代理人身份 ...
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