开曼群岛注册成立，该公司持有香港国汇公司100%股权。2005年11月，儿童投资主基金通过股权转让和认购新股方式取得了CFC公司26.32%的股权，该份 生效裁判效力应予维持。故裁定驳回儿童投资主基金的再审申请。 （三）典型意义 本案的典型意义在于，人民法院针对借境外公司注册成立公司实施资产交易、而 ...
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地缴纳——据测算，达尔曼几年来用以造假的成本达数亿元。其虚假投资经营项目也数不胜数，如帐面显示“达尔曼一条街”项目投入8227万元纯属子虚乌有； ，赖昌星开始了其大规模的洗钱活动。其基本手法是通过地下钱庄将非法财富向境外转移。走私集团首先将贩卖物资取得的大量人民币现金收入存入地下钱庄并勾结定点银行接收 ...
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规定的证明手续，不符合最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第11条关于境外形成证据的规定，故对董某关于该笔借款的债权主张不予支持。实务要点： 委托拍卖公司对执行标的物进行拍卖，拍卖保留价为2970万余元。竞拍人投资公司预交290万元保证金并签订拍卖成交确认书后，未支付成交款3500万元及佣金84 ...
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辩护意见被告人蔡某和及其辩护人辩称：其不是走私的组织、指挥、策划者，没有投资入股，没有派人到菲律宾运载走私的香烟，不是本案的主犯。本案中真正的 、人民法院认定事实和证据刘刘)认定犯罪事实人民法院经公开审理查明：2000年初，为将境外走私分子的香烟从海上运输入境，从而非法获利，在被告人蔡某和组织、策划并 ...
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履行的，由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。 中外合作者的投资或者提供的合作条件，由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。 第十条 十七条 合作企业可以向中国境内的金融机构借款，也可以在中国境外借款。 中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保，由各方自行解决。 第十八条 ...
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； （八）经批准的保险公司或者保险资产管理公司证券投资账户； （九）合格境外机构投资者管理的证券投资账户； （十）在相关监管部门备案的企业年金基金 操作与报送中国证监会的发行方案不一致； （五）违反相关规定撰写或者发布投资价值研究报告。 发行人及其承销商违反规定向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的 ...
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生期货指数为噱头，精心编织了一个“低门槛高收益”境外期货理财陷阱。首先是虚张声势：李某某自称是香港某投资有限公司（并无香港期货业务牌照）的代理商，向 ，一旦发生纠纷，自身权益将无法得到有效保护，如果有人向您宣传，做“外盘期货”、“境外期货”能够赚大钱，那是欺诈误导，请您不要参与，以免上当受骗，遭受损失 ...
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投资行业获取利润往往是得不偿失，这其中最重要的原因就是不少不法分子利用监管漏洞开设投资黑平台，谋取投资者的钱财。尽管国家一再打压整治，但依然有不法分子铤而走险 发放广告的； 8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的； 9.投资、理财公司、网站及服务器在境外的； 10.要求以现金方式或向个人账户、 ...
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投资行业获取利润往往是得不偿失，这其中最重要的原因就是不少不法分子利用监管漏洞开设投资黑平台，谋取投资者的钱财。尽管国家一再打压整治，但依然有不法分子铤而走险 发放广告的； 8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的； 9.投资、理财公司、网站及服务器在境外的； 10.要求以现金方式或向个人账户、 ...
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投资行业获取利润往往是得不偿失，这其中最重要的原因就是不少不法分子利用监管漏洞开设投资黑平台，谋取投资者的钱财。尽管国家一再打压整治，但依然有不法分子铤而走险 发放广告的； 8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的； 9.投资、理财公司、网站及服务器在境外的； 10.要求以现金方式或向个人账户、 ...
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