投资公司法律意见书 -案例分析搜索

替人担保要谨慎，虽被认定担保无效，但仍要承担部分责任

非法经营罪。法院对皇翔公司、周建华、王宏康均处以刑罚。以上事实，有协议书、担保书、盛利金融（BCM）专用收款说明、起诉意见书、起诉书、刑事判决书、，原告应当知道造成《担保书》无效的事由，故双方均由过错，应当依法承担相应的法律责任。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《中华人民共和国担保法》第五 ...

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比特币洗钱会被追查到吗把比特币卖给诈骗洗钱团伙构成犯罪吗？比特币诈骗洗钱怎么判刑

与金融知识、技术问题密不可分。正确认定犯罪事实的前提是办案人员不仅要掌握相关的法律法规，还应当清楚网络信息技术运行的基本原理、存在的风险及漏洞。事实上办案对涉案比特币的价值进行认定，各办案单位依据价格鉴定部门出具的《价格鉴定意见书》确定涉案金额。但司法实践中的一大难题就是缺乏有资质的专业机构对 ...

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陈某1、余某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书

公司）未经有关部门批准，通过下设的各级公司，向社会公开宣传CTC全国大学生创业就业实战营投资基金、万象和受让债权协议等理财产品，采用招揽有限合伙企业合伙人实施变相非法吸收公众存款的事实。2、上海复兴明方会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书，证明被告人陈某1、余某某、陈某2、柳某某非法吸收公众存款的 ...

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银行职员涉嫌职务侵占，经辩护检察院撤诉

的“单位财物”。3、金融市场部代理债券买卖业务中为客户垫付资金的行为，并没有法律禁止性规定。**银行出具给侦查机关的说明材料中明确“为客户垫资买卖债券未向银行的“单位财物”。5、除本案涉及的四家公司外，其他四家公司也没有按规定交纳保证金。公安机关的《起诉意见书》中，涉嫌未交纳保证金而动用银行准备金 ...

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宋某某诈骗案一审辩护词

依据。自2005年到2010年，被告人宋某有据可查的投资行为有：开公司、买林场、开手机店、开装潢公司、买房屋、开羊绒店、开咖啡店等。根据被告人宋某诈骗被害人官某40余万元事实不清，证据不足。上海市公安局静安分局起诉意见书第二页第三行，“共计骗取被害人官某人民币454080元。其中，有犯罪嫌疑人宋某 ...

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唐山：被控贷款诈骗3000余万元，终获无罪！

中级人民法院提起公诉。（此前的T检反贪移诉字〔2006〕第1号〈移送审查起诉意见书〉中三嫌疑人的排序是：D、L、S。） 2007年2月2日，T市己有；贷款逾期未能归还，是因企业经营失当、投资购置不动产长期占用资金导致资金难以收回造成的，并非S主观上拒不归还。B公司贷款逾期未还，不是主观上拒不归还， ...

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贷款诈骗——罪与非罪之间

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何某走私废物一审刑事判决书

18日，启运国韩国，净重13吨；总价4810美元。4、上海市宝山区司法局出具调查评估意见书证明：该局于2014年12月3日至12月9日对被告人何某进行了调查，实际办公地是虹口区唐山路216号司麦脱商务中心309A。我和何某是公司的投资人（各自投资一半，各占50%股份），我是法人代表，何某是总经理，我 ...

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出租屋内发生房客煤气中毒死亡，谁来担责？

话“借=租”，上海人愿说“借房子”，其实无论在上海，还是全国其他地区，房屋的投资、拆迁行为等，使得很多家庭正在谱写“出租出借房屋进行曲”。但却很少有人意识经解剖，由上海有关的司法鉴定机构出具死因的司法鉴定意见书，鉴定结论为煤气中毒死亡。诉讼中追加煤气公司作为共同被告。【争议焦点】本案经上海市浦东新区 ...

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拖欠建筑工程劳务费纠纷案

楼工程应得的劳务费进行鉴定。豫盛华价鉴字（2014）第1号司法鉴定意见书认为XXX公司施工的地海府弟2＃劳务部分的价款为26905.24元，5＃楼平等自愿、协商一致的基础上签订的建设工程施工合同，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，应依法确认有效。依法XXX立的合同，对当事人具有法律 ...

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