文化，青海西宁##商贸有限公司法人，住（略）。2008年4月24日因涉嫌合同诈骗被吴忠市公安局刑事拘留，同年5月22日经吴忠市人民检察院批准，由吴忠市公安局执行 合同履行业务时，发现问题要求宋#补交授权委托书的行为是完善授权的行为，不属于滥用职权。理由是，1、宋#是以YY市政负责人”李A”的身份与中 ...
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方面：一是是否构成犯罪？二是构成何罪？三是ATM机是否属于金融机构？四是许霆是否被判刑过重？以下，试对该问题的争议当中所出现的几种代表性观点进行评析 套白狼，非法占有ATM机中的交易资金，是主动的，不是被动的，故不符合合同诈骗中收受对方当事人给付财物后逃匿的特征。 许霆在银行不知情的情况下，利用ATM ...
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经纬支行副行长李晓燕等相关人员，为该商业承兑汇票伪造增值税发票复印件并为上述合同项下的7张商业承兑汇票办理了贴现，金额总计人民币6600多万元，其余汇票约定分期 亿元。此行为符合刑法第一百九十四条第一款第五项的规定，仍然属于票据诈骗犯罪行为。即使由于案发，周洪元的21份银行承兑汇票还没有承兑，或者已经 ...
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全过程中（签订和履行），而非法占有为目的也可能体现在合同全过程中，既然贷款诈骗罪与合同诈骗存在种属关系，那么，对贷款诈骗行为的认定也必然贯穿于贷款合同的签订 目的；7.以多头开户、母体裂变等手段骗取贷款，等等。本罪的两种行为模式是否同时共存于本罪一个完整的客观行为之中，也是一个值得关注的问题。为此，有 ...
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客观方面 高原、梁汉钊信用证诈骗，签订、履行合同失职被骗案(《刑事审判参考》指导案例第270号) 裁判要点：国企公司的部门经理，属于单位直接负责的主管人 外延明显窄于国家工作人员。两种意见的基本分 歧在于，直接负责的主管人员是否包括单位管理人员之外的其他责任人员。 笔者同意后一种意见，理由有二： 一 ...
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中行湛江分行向湛江市赤坎区人民法院提起民事诉讼，湛江市赤坎区人民法院以金融借款合同纠纷的案由予以立案。但中行湛江分行于2014年12月18日又向公安 银行信用卡，以办理家居装修分期业务取得银行资金20万元是否属于信用卡透支消费，其逾期未还的行为是否构成信用卡诈骗罪的问题。经查，信用卡持卡人使用信用卡的 ...
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否则会引发新的纠纷。 未完工的项目存在抵押和产权争议，购房人的生效判决是否就无限期搁置下去？ 当然不是。 根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定 或者没收财产。 如何区分一房二卖属于一般民事纠纷还是合同诈骗犯罪？主要从两方面考虑。 ●一是卖房者主观上是否具有非法占有对方当事人财物的目的和 ...
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导致各方当事人纠纷不断。2016年8月，合肥市瑶海区人民法院对此案进行公开宣判，以合同诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪，判处被告人杨某某有期徒刑六年零六个月， 。吴丁亚律师如何区分一房二卖属于一般民事纠纷还是合同诈骗犯罪？主要从两方面考虑。●一是卖房者主观上是否具有非法占有对方当事人财物的目的和动机。 ...
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各方当事人纠纷不断。2016年8月，合肥市瑶海区人民法院对此案进行公开宣判，以合同诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪，判处被告人杨某某有期徒刑六年零六个月， 或者没收财产。如何区分“一房二卖”属于一般民事纠纷还是合同诈骗犯罪？主要从两方面考虑。一是卖房者主观上是否具有非法占有对方当事人财物的目的和动机 ...
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的基础。因此，本案店主和顾客都不可能成为盗窃罪的被害人。第二，认定诈骗罪是否没有障碍？认定诈骗罪的困难也在于被害人是谁。因为诈骗罪的核心特征之一就是被害人 。尽管店主是被害人，有损失，但没有将财物处分给嫌疑人。第三，本案属于三角诈骗，应以诈骗罪论处。尽管认定盗窃罪和诈骗罪都存在障碍，但认定诈骗罪的障碍 ...
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