银行，又遭到退票，现还有货款人民币21.845575万元未收到。证人张兵证言证实：可能在2001年3月，"哥林"李铭与"天大〃联系，以每吨价格2850元 ，客观上实施了票据诈骗的行为，其行为已构成票据诈骗罪。票据诈骗罪是指违反票据法的有关规定，以非法占有为目的，进行票据欺诈活动，破坏金融秩序，数额较大 ...
//www.110.com/ziliao/article-466133.html -了解详情
如果在这几个环节中的任何一个环节履行法定义务，进行调查审查，假冒借款就不可能成功。银行未尽谨慎调查职责，未能杜绝梁某假冒李先生之名贷款的行为， 价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。 《商业银行法》第八十条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-368124.html -了解详情
的，公安机关侦查部门可以提出跨省指纹协查申请。（1）本地立案的有流窜作案可能的八类案件（故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、 对采取本条第一款规定方式所调取的户籍证明提出异议的。 8.两高一部等《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号 ...
//www.110.com/ziliao/article-885448.html -了解详情
实力的都是通过股市运作获利，没实力的都是靠诈骗获利。 如今在潮水退去之后，已经有越来越多的裸泳金融机构暴雷。它们的各种手续程度非常正规，有些甚至 需谨慎。 03．看网址信息 非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-879164.html -了解详情
形态，互联网代际性演变带来的网络技术的普及和电子金融业务的发展，使赌博从现实社会蔓延到网络空间成为可能，网络赌场这一新生事物也应运而 生。随着1994 ，单纯地参与利润分 成并不能构成开设赌场罪。从行为特征来看，同样属于组织他人在赌博网站赌博的开办行为，不要 求行为人有建立赌场的行为。由此可见，根据 ...
//www.110.com/ziliao/article-800864.html -了解详情
形态，互联网代际性演变带来的网络技术的普及和电子金融业务的发展，使赌博从现实社会蔓延到网络空间成为可能，网络赌场这一新生事物也应运而 生。随着 ，单纯地参与利润分 成并不能构成开设赌场罪。从行为特征来看，同样属于组织他人在赌博网站赌博的“开办”行为，不要 求行为人有“建立”赌场的行为。由此可见，根据 ...
//www.110.com/ziliao/article-737745.html -了解详情
之间没有因果关系。案例一中刘某诈骗C公司的行为系以签订购销合同口头承诺延期支付货款和部分履行合同为手段，骗取财物，应构成合同诈骗罪，法院的判决是恰当的 特点经常为合同当事人所采用，但这种担保的信用性和非实物性也使得虚假担保成为可能，一些不法分子利用权利质押的这一特点，在签订、履行合同过程中用伪造、变造 ...
//www.110.com/ziliao/article-734660.html -了解详情
罪与非罪的界限l、构成冒用他人信用卡进行诈骗犯罪的行为人主观上必须具备骗取他人财物的目的。只有主观上具备诈骗的故意，客观上有冒用他人信用卡的行为，才能 多次催款仍拒不偿还的，或者大大超过自己的实际支付能力进行透支，实际上不可能偿还的，都可以认定其属于恶意透支。3、如果存在下列情形可以证明行为人没有诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-714659.html -了解详情
不过抢劫罪是不会以抢劫数额为定罪量刑起点的，有的人实施了诈骗行为，为了逃避承担刑事责任，可能会转化为抢劫罪。那么，诈骗罪转化为抢劫罪怎么判？杭州刑事律师 内容，诈骗罪转化为抢劫罪的，会以抢劫罪来定罪量刑，需要注意的是，如果要构成转化型抢劫的话，需要行为人当场使用暴力或者以暴力相威胁，并且是为了抗拒抓捕 ...
//www.110.com/ziliao/article-708024.html -了解详情
窝藏、转移、收购或者代为销售的行为。 二、窝藏、转移、收购、销售赃物犯罪构成： (一)客体 本罪侵犯的客体是司法机关的刑事司法活动。 (二)客观方面 本罪在 是犯罪所得的赃物为要件。“明知”是犯罪故意的必要因素，其具体内容有明确知道和可能知道之分。我国司法实践中采用较为宽泛的标准来认定赃物犯罪中行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-664898.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务