分局受理了此案。鸠江区公安分局相关人士证实，警方调查后以涉嫌“非法经营罪”和“票据诈骗罪”将陈某刑事拘留。初步了解芜湖地区涉及金额约2000万元，后因马鞍山受害人较 开始这个案件是以非法经营罪立案的，彻查后发现陈某的倒票生意竟是‘高买低卖’的亏本生意，涉嫌诈骗，就以诈骗罪移送检察院。”多名受害者表示， ...
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被告人周某某恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人周某某犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证 据确实、充分，指控罪名成立，法院予以 仍不归还，其行为性质符合以非法占有为目的的恶意透支情形，应当以信用卡诈骗罪追究刑事责任。在公安机关立案后人民 法院判决宣告前，如果偿还全部透支款息 ...
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属实的下列证据证实： （一）书证 1.抓捕经过、受案登记表及立案登记表证实，2015年11月12日，被害人闫某报警称，被告人张某某于2013年至2014年间 提出的张某某没有向被害人虚构能办理正式工作的事实，其收取的费用是信息费，其行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人张某某向被害人虚构其 ...
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团伙、网络赌博平台、犯罪团伙会被查清楚查出来吗被抓被牵连怎么判刑，构成诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪还是洗钱罪?比特币交易能查到交易地址电脑ip吗？ 经常会 、涉嫌犯罪被抓后该怎么做才能争取到好的结果，律师办理涉比特币网络犯罪案件的技巧指导。 比特币犯罪案件的立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题 ...
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十六条、第一百七十六条第一款、第一百六十二条之一第一款的规定，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪、故意隐匿会计凭证罪追究被告人A的刑事 二份。 南京市秦淮区人民法院 二0一五年十二月十八日 附相关法律规定以及量刑意见：非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定 ...
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九个月有期徒刑，并处罚金三千至两万元）。二、争议焦点对于此案例，在谢钦锐符合诈骗罪的构成要件下，对于未直接实施诈骗人员也就是担任二线销售部的业务员是否 只是按天发放劳务费，同时雇员从事时间短，或者说刚刚从事就被司法机关立案侦查。笔者也办理了一些此种类型的案件，司法实践中，一般从侦查初始，为了侦查的顺利 ...
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六十六条、第一百七十六条第一款、第一百六十二条之一第一款的规定，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪、故意隐匿会计凭证罪追究被告人A的刑事 二份。南京市秦淮区人民法院 二0一五年十二月十八日附相关法律规定以及量刑意见：非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 ...
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城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。 3、一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用 诉刑诉【2011】起诉书指控被告人曹某犯合同诈骗罪，于2011年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，实行独任审判， ...
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辩护意见： 辩护人认为，本案被告人黄**既不构成抽逃出资罪，也不够成合同诈骗罪，公诉机关的指控事实不清，证据不足。 一、关于抽逃出资罪。 根据《中华人民 工程停工而直接导致合同无法履行。同时，作为村干部的熊**也在该合同的甲方处签字，但公安机关未将其进行立案侦查，这说明熊**不构成犯罪，那么既然作为该 ...
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618号起诉书指控被告人李圣兰犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2012年1月5日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，对被告人犯非法吸收公众存款罪 了“捧会”会款，性质发生了改变，所以应当计入诈骗罪的数额，被告人及其辩护人关于该两笔款不能计入诈骗数额的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人李圣兰 ...
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