月28日，蔡某通过牛某XX银行卡给蒋某人汇入8.7万元;2013年11月2日，蔡某通过谢某将30万元款汇入蒋某人在建设银行账户。由此可知，蒋某人所称的 方便其处分房屋，而让苟先生提供的该份委托书。如果蒋某人的主张成立，蒋某人购买了苟先生的房屋，应要求苟先生与其办理物权变更登记，其不与苟先生办理物权变更 ...
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、原阳县老鹰沟种植专业合作社、河南贰千家种业有限公司、河南省华美农业新技术开发有限公司申请办理农作物种子生产经营许可证的相关材料。 新乡县视察种业有限公司证明及其提供的授权书 证明新乡 其又联系不上李某某，其联系上李某某的家人将这钱全额退给李甲了，再后来有客户要衡观35就没有在发过了。我用的银行卡是我 ...
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，证实YY市政和中石油##销售分公司进行成品油购销业务，委托李B、田#二人办理购买成品油事宜。 26、从中石油##销售分公司提取的油料商品调拨单复印件31张，证实 并将所得油款600余万元直接汇入他和李A在青海省西宁市工商银行、农业银行及建设银行卡上。尔后宋#将其中的593万元偿还了其个人的欠款，其余 ...
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系原告赵某芬代周某杰代办的开户事宜，当时被告周某杰并未在银行，事后也未掌管该银行卡，直到双方第一次离婚诉讼时被告周某杰才知道有这张银行卡，同时 业务经理陈X询问得知，在2016年之前可以代办业务，不需要本人到场，只需要拿代办人、经办人的身份证到窗口就可以办理。 就该卡现场取款的凭单，本院多次联系M银行 ...
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佐证房屋为其所有，不存在借名买房。陈某丽称上述相关费用均由其出资。 诉讼期间，陈某丽申请调取赵某文、赵某祥、赵某英的银行交易明细以及一号 ，为此提交了购房回执、房款票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、以现金存续方式支付房屋贷款的票据以及房屋使用过程中所产生 ...
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佐证房屋为其所有，不存在借名买房。赵某运称上述相关费用均由其出资。 诉讼期间，赵某运申请调取张某强、张某杰、张某玲的银行交易明细以及一号 ，为此提交了购房回执、房款票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、以现金存续方式支付房屋贷款的票据以及房屋使用过程中所产生 ...
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佐证房屋为其所有，不存在借名买房。赵某运称上述相关费用均由其出资。 诉讼期间，赵某运申请调取张某强、张某杰、张某玲的银行交易明细以及一号 ，为此提交了购房回执、房款票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、以现金存续方式支付房屋贷款的票据以及房屋使用过程中所产生 ...
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，坚决净化网络空间，决不让电信网络诈骗成为犯罪分子牟利致富的温床。 2016年12月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件 从银行取出汇入上线指定的银行账户，并从中收取取款金额的10%作为报酬。之后，邵庭雄发展张阳作为下线，向张阳提供了数套银行卡，承诺支付取款 ...
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某公司的股东之一，如果被骗取的巨款不被追回，自己无法向公司其他四位股东交差！两位律师晓之以理，动之以情地要求协商解决，代为甲办理取保候审。嘴皮都快磨破了 某某建行转帐10万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、2011年8月30日通过甲银行卡建行转帐40万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡 ...
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而且往往是几个人分工配合在电话里进行欺骗。为了让受害者信任，对方还虚构了一个受害者当地的人，如榆林当地一家银行的大堂经理。好像是几地联动，但实际上都是 假冒公、法、检机关工作利用电话，不与受害人直接接触，实施异地作案。或以有人冒用被害人的身份办理了银行卡。现在该银行卡涉嫌恶意透支或洗钱、贩毒等犯罪活动 ...
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