银行卡业务管理 -案例分析搜索

合同诈骗罪无罪判例（四）

10亩的闲置土地，大家商谈下来以每亩90万元的价格转让给他。喻某通过银行卡转账的形式支付了100万元土地购买款，过了一个多星期又转账500万元。服饰、针纺织品、服装面辅料、箱包加工、生产销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开开公司经营状况一般， ...

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潍坊诈骗数额上千万刑事辩护案例

年底，李某虚构了联合国宏鑫金融控股集团有限公司、万宝通集团控股有限公司、中华寺庙修建管理有限公司三个公司，并委托丁某乙作为万宝通公司和中华寺庙公司的法人代表。李韩某直接转账或通过其弟弟李某转账共计110.30万元。（十一）被告人韩某银行卡交易明细，证实被告人韩某与李某、邓某等人的资金往来情况，韩某将 ...

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最高人民法院通报六起电信诈骗犯罪典型案例

赃、协助抓捕同案犯等情节的犯罪分子，依法予以从宽，努力分化瓦解犯罪分子。二是注重业务指导，统一裁判尺度。电信网络新型诈骗犯罪属于新类型犯罪，犯罪手段多样，安全问题，将电话转给冒充检察院工作人员的被告人邓之桂等三线人员要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户进行资金清查比对，以此实施诈骗犯罪。被告人刘海 ...

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女子百万元存银行不翼而飞银行被判无责

其资金存在被告银行，而本人的卡不离身，也没有向他人泄露密码和委托他人办理业务，由于被告疏忽管理，被第三者冒签原告的名字领、取、存原告的款项，为此，原告诉至的损失应由原告自己承担。第三人黄晓辩称其所填的银行卡取款凭条交给一个叫黄逸才的人去办理，所有业务都是黄逸才操作，此人现在不知去向，事后，黄晓也 ...

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盗窃他人网银U盾并转走卡内存款的行为该如何定性？

的识别来确定持卡人身份的，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条中关于冒用他人信用卡的相关规定：它是银行提供的办理网上银行业务的高级别安全工具，外形酷似U盘，像一面盾牌，时刻保护着网上银行资金安全，其实质上是银行卡信息资料的载体，而非 ...

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海口李武平律师成功代理刘某与陈某商品房买卖合同纠纷案

原告（反诉被告）刘某，男委托代理人李武平，海南正凯律师事务所律师。业务手机：13907551010。委托代理人陈春丽，海南正凯律师事务所律师。被告（反诉单据共8000元。原告在替被告偿还2950元银行按揭后，又在被告的银行卡中取出2200元，实际上支付银行按揭款750元。被告在提起反诉期间提供了经 ...

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刘某与陈某商品房买卖合同纠纷案

原告（反诉被告）刘某，男委托代理人李武平，海南正凯律师事务所律师。业务手机：13907551010。委托代理人陈春丽，海南正凯律师事务所律师。被告（反诉原告单据共8000元。原告在替被告偿还2950元银行按揭后，又在被告的银行卡中取出2200元，实际上支付银行按揭款750元。被告在提起反诉期间提供了 ...

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李武平律师成功代理刘某与陈某商品房买卖合同纠纷案

原告（反诉被告）刘某，男委托代理人李武平，海南正凯律师事务所律师。业务手机：13907551010。委托代理人陈春丽，海南正凯律师事务所律师。被告（反诉原告单据共8000元。原告在替被告偿还2950元银行按揭后，又在被告的银行卡中取出2200元，实际上支付银行按揭款750元。被告在提起反诉期间提供了 ...

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海南李武平房产律师成功代理刘某与陈某商品房买卖合同纠纷案

原告（反诉被告）刘某，男委托代理人李武平，海南正凯律师事务所律师。业务手机：13907551010。委托代理人陈春丽，海南正凯律师事务所律师。被告（反诉原告单据共8000元。原告在替被告偿还2950元银行按揭后，又在被告的银行卡中取出2200元，实际上支付银行按揭款750元。被告在提起反诉期间提供了 ...

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李武平律师成功代理刘某与陈某商品房买卖合同纠纷案

原告（反诉被告）刘某，男委托代理人李武平，海南正凯律师事务所律师。业务手机：13907551010。委托代理人陈春丽，海南正凯律师事务所律师。被告（反诉原告单据共8000元。原告在替被告偿还2950元银行按揭后，又在被告的银行卡中取出2200元，实际上支付银行按揭款750元。被告在提起反诉期间提供了 ...

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