专业优势及信息优势，隐瞒事实，哄骗企业、个人前去借款，再利用技术优势，通过砍头息、暗中抬高利率、虚增债务、肆意扣划等方式蚕食借款人资金，属于套路贷、非法放贷。向借款人推销贷款服务、承办借款人贷款申请事宜、安排借款人收款、安排借款人还款、中间向借款人催收、承办借款人提前还款 ...
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。2.刘A书写的借条4张，日期为2003年4月2日的借条内容为从姜A个人借款两次共计捌拾贰万元，日期为2003年6月25日的借条内容为今借到姜 年5月8日的《刘A的财产分配继承人》载明现有开发有限公司，企业全部财产含所有房屋将来分配如下：企业所有权人刘A，按百分比分配给俩个儿子，大儿子刘泽超占50%， ...
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，则说明经营者仍在为偿还债务而努力，不能认定为具有非法占有目的。 (2)企业的生产经营状况已严重恶化，经营难以维持，明显无力清偿债务，经营者采用虚构投资项目 因背负债务无力清偿而被催债或被法院强制执行，向亲友或放贷者借入资金用于清偿债务，未采用虚构借款用途等欺骗手段的，则出借方应当知道借出的资金可能 ...
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以企业名义与出借人签订民间借贷合同，出借人、企业或者其股东能够证明所借款项用于企业法定代表人或负责人个人使用，出借人请求将企业法定代表人或负责人列为共同被告或者第三 无法解决的问题，在讨债时遇到债务人想尽方法逃避债务时，作为债权人应该及时向有经验的民贷律师咨询，必要时还应该委托律师，拿回属于自己的权益 ...
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，认为如果这种情况就能构成表见代理，那么公司的利益如何保护，会不会出现个人借款，但因其具有一定的权利外观，就让公司最后承担责任，这样不利于公司利益 个人，个人以出借单位名义签订的合同。 2．企业承包、租赁经营合同期满后，原企业承包人、租赁人用原承包、租赁企业的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书签订 ...
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一答：民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。企业为了生产经营需要而相互拆借资金，且不以拆借业务为常业的，应作 债务，夫妻双方都应承担还款责任。 但夫妻一方能够证明，出借人与借款人明确约定借款系个人债务，或者能够证明夫妻对夫妻关系存续期间所得财产约定归各自所有，且债权人 ...
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杨X向谢×汇款135万元的中国工商银行个人业务凭证；证据3.2009年1月19日北京市XX建筑装饰工程有限责任公司向杨X出具的借款50万元欠条（系复印件、无原件） ，且借款、还款互有交叉。另，双方当事人还通过各自控制的公司、企业进行付款、还款。王X、谢×夫妇虽然不认可指示李传福收取杨X还款的事实，也称 ...
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一答：民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。企业为了生产经营需要而相互拆借资金，且不以拆借业务为常业的，应作民间 所负债务，应该按照夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明出借人与借款人明确约定借款系个人债务，或者能够证明夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有，且 ...
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倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间： 哪些是可疑交易；2001年通过的《爱国者法案》更是要求：美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立专项反洗钱规划与措施，对所有员工进行反 ...
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，故而合同也是无效的。除此以外，《规定》中还规定：(二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者 借款方保证从_____年_____月起至_____年_____月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。五、条款变更因国家 ...
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