公安机关立案标准 -案例分析搜索

王某非法经营香烟，成功缓刑

1300000余元，后王某与其妻被当地烟草专卖局以涉嫌非法经营罪移送当地公安机关，公安机关立案侦查，同时对王某及其妻均执行取保候审，王某夫妻认为问题的规定缺乏相关的法律依据，事实上，数额绝非情节特别严重的唯一标准，具体到本案，虽然公诉机关指控的数额比较大，但是结合其它因素分析，该案并非一定属于情节 ...

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虚假转帐流水，是否构成诈骗罪

栗某某虚构流水等问题涉嫌刑事犯罪，以涉嫌套路贷将案件移送公安机关立案侦查。被告人栗某某在公安机关的讯问笔录中承认虚构流水等犯罪事实，2020年12月，也没有采取暴力催收、未采取非法措施追偿债务，不符合套路贷的认定标准。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理套路贷刑事案件 ...

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银行已尽安全保障义务是否还需担责？

卡号、密码亦从未告诉他人或泄密，原告逐于2009年9月6向公安机关报案，公安机关立案侦查，但一直未破获。后原告起诉至法院要求被告承担赔偿责任。 [分歧] 而判断银行在合同履行过程中是否违约，也是以银行是否尽到了安全保障义务为标准的。本案所涉及的交易是通过ATM机进行的，是通过私人正确的密码进入自动交易 ...

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银行已尽安全保障义务是否还需担责？

卡号、密码亦从未告诉他人或泄密，原告逐于2009年9月6向公安机关报案，公安机关立案侦查，但一直未破获。后原告起诉至法院要求被告承担赔偿责任。 [分歧] 而判断银行在合同履行过程中是否违约，也是以银行是否尽到了安全保障义务为标准的。本案所涉及的交易是通过ATM机进行的，是通过私人正确的密码进入自动交易 ...

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银行已尽安全保障义务是否还需担责

卡号、密码亦从未告诉他人或泄密，原告逐于2009年9月6向公安机关报案，公安机关立案侦查，但一直未破获。后原告起诉至法院要求被告承担赔偿责任。 [分歧] 而判断银行在合同履行过程中是否违约，也是以银行是否尽到了安全保障义务为标准的。本案所涉及的交易是通过ATM机进行的，是通过私人正确的密码进入自动交易 ...

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银行已尽安全保障义务是否还需担责

卡号、密码亦从未告诉他人或泄密，原告逐于2009年9月6向公安机关报案，公安机关立案侦查，但一直未破获。后原告起诉至法院要求被告承担赔偿责任。 [分歧] 而判断银行在合同履行过程中是否违约，也是以银行是否尽到了安全保障义务为标准的。本案所涉及的交易是通过ATM机进行的，是通过私人正确的密码进入自动交易 ...

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因“微信群里淫秽视频”群主被判刑

达451个，其中，阮某个人发布的视频数达76个。后有人举报，公安机关立案侦查，最终由检察院以涉嫌传播淫秽物品罪依法提起公诉。二、法院审理法院 ,以传播淫秽物品罪定罪处罚: (一)数量达到第一条第二款第(一)项至第(五)项规定标准二倍以上的; (二)数量分别达到第一条第二款第(一)项至第(五)项两项 ...

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行政机关违反法定程序调取证据的司法认定

，行政机关实施具体行政行为，必须遵守法定的程序、形式。《公安机关办理行政案件程序规定》第四十条规定调查取证，人民警察不得少于二人，并表明执法身份，而该案中从整个行政行为的过程来看，调查取证是一个相对独立的环节，与行政处罚中的立案、权利告知、听取相对人陈述、申辩、决定送达等环节一起体现其程序价值。同时 ...

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本案夏某是行政违法还是犯罪

元，储存在其仓库伺机销售。2003年1月被当地烟草公司依法查扣，并移交公安机关立案查处。分歧：对犯罪嫌疑人夏某的上述行为如何定性，是一般行政违法还是犯罪， 10万余元，已经超出最高人民检察院公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》所规定的非法经营罪的追诉标准（5万元），故其行为已构成非法经营罪。在条款 ...

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公司被吊销营业执照后法人代表拒不执行裁判构成何罪

名单。2017年12月，新城法院以张社民涉嫌拒不执行判决、裁定罪将案件移送公安机关立案侦查后，张社民向申请执行人支付执行款40万元。本案审理期间，张社民又向的权威，符合拒执罪的犯罪构成要件。3.有能力执行而拒不执行情节严重的认定标准司法实践中，对有能力执行而拒不执行的计算时间存在不同的观点，为此最高 ...

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