均以杨某主动申请撤诉结案。在五起诉讼中，法院均依据杨某申请裁定冻结了李某银行存款或法院代管款。 上海市浦东新区人民法院经审理认为，被告杨某在提起后三 鉴定，形成时间远远晚于落款时间，故其存在伪造证据的行为；其始终未提供证据证明资金来源及交付事实，支持其起诉之合理根据显然不足。就生活常理及逻辑分析，杨某 ...
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均以杨某主动申请撤诉结案。在五起诉讼中，法院均依据杨某申请裁定冻结了李某银行存款或法院代管款。 上海市浦东新区人民法院经审理认为，被告杨某在提起后三 鉴定，形成时间远远晚于落款时间，故其存在伪造证据的行为；其始终未提供证据证明资金来源及交付事实，支持其起诉之合理根据显然不足。就生活常理及逻辑分析，杨某 ...
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源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定 收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法 ...
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债务未到期为由提出异议的，不影响对该债权的保全。法院可以直接冻结常营合作经济联合的银行存款23 500 000元。常营农工商公司具有司法协助义务，在接到 公司在场乡体制改革后，其职权一直由常营乡政府行使，接受乡政府的管理，资金亦由乡政府指定部门划拨，常营农工商公司的行为实际上就是政府行为，常营乡政府 ...
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民间借贷的利息不得超过国家规定的上限（银行同期贷款利率的四倍），超过部分无效。案例：甲在外地做生意，经常急需资金周转。2007年6月，甲找同学 ，您还可以要求保证人提供其财产信息并予以核实，这样有助于一旦发生纠纷马上要求法院冻结保证人的财产。抵押作为民间借贷的担保方式主要是房地产抵押。需要特别提醒的是 ...
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7月，黄冈市国家税务局黄州区分局又更名为黄冈市黄州区国家税务局）要求退还强制划拨的资金和强迫缴纳的税款未果，遂提起诉讼。 二、 当时法院的裁判情况 本案的原告 局长批准，税务机关可以采取下列税收保全措施：（一）书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款；（二）扣押、查封 ...
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中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。 第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十 ...
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的资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行违法 份《情况说明》[见刑事侦查案卷P38] 中称我行于2011年12月13日对该卡进行了冻结，同时要求持卡人陈某归还全部欠款。暂且假设系统短信提醒可视为一种催收方式。 ...
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按合同还款，更不能滥用《刑事诉讼法》第一百四十四条之规定对与涉案资金无关的借款人银行账户进行冻结；经查明确实与案件无关的，根据《刑事诉讼法》第一百四十五条之规定，公安机关应当在三日以内解除冻结。 2.停止还款适用于借款人的已还款数额等于实际借到本金的情形。 3.不仅停止还款，还要 ...
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：本业务采用保证金的形式进行。乙方委托与北商所有合作关系的商业银行对乙方缴纳的交易保证金进行资金托管，乙方必须保证交易保证金不得低于成交金额的20%。乙方托管的交易 银行规定的出入金时间内随时在其开设的交易账户内转出所有剩余保证金（被冻结的保证金需解冻后方可转出）及赢利。第六条规定费用：甲方有权按照 ...
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