远程操控 、 非接 触式诈骗，诱使受害人在错误认识下给犯罪分子打款 或转账的犯罪行为 。 电信诈骗案件具有跨境性 、 犯罪 的非接触性 、 诈骗团伙 诈骗资金转频繁的特点，查询行为人转账方式和转账 记录以最终确定涉案资金的流向和用途，并时时监控 。 最后再通过银行监控系统获取取款人员的体貌特征 。 ...
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确实存在2万元的民间借贷法律关系。因此，即使是按照穆某本人的陈述，其通过银行两次转账给项某25万元亦不属于给付欠缺目的，而是有目的的，即有法律上的 其诉讼请求。在第二次诉讼即本案中，穆某仍然坚持认为双方之间存在民间借贷法律关系，只是由于项目不认可而自己又没有足够的证据，且法院已经驳回过其请求项某还债的 ...
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的借款数额多次变化，但只能提供8650万元的借款合同。而谢涛当庭提交的银行转账凭证证明，在欧宝公司所称的1.085亿元借款之外，另有4400多 。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十二条规定：“当事人之间恶意串通，企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的，人民法院应当驳回其请求，并根据情节轻重予以 ...
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事实，有当事人陈述、《泰国航空（乘务员方向）实训就业协议》及附件、收据、银行转账凭证、签证页、退费申请、录音、证明等证据在案佐证。 本院认为：依法成立 ，但原告并未前往泰国，亦未参加被告组织的培训。2014年5月19日，原告通过电话与被告法定代表人徐哲协商合同后续事宜，徐哲明确表示原告可以选择退费，也 ...
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公证。一审法院故意曲解了齐某洋承诺配合办理公证手续的行为性质，齐某洋答应配合只是为了弄清齐某光遗产情况。第七，一审判决变相鼓励规避限购政策的炒房行为。 元而郭某于7月3日出具定金收据有违常理，齐某聪表示30000元系通过ATM转账支付，银行流水单显示可能会有延时； 齐某洋指出齐某聪汇款600000元的 ...
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、要注意审查各类证据能否相互印证，是否存在矛盾。 认定电信网络诈骗犯罪首先需要银行转账、通话记录、ip地址等电子数据与被害人所描述的被害事实及犯罪嫌疑人、 中断的认定问题。例如公安部指控管辖的某起跨境网络诈骗案件，公安机关通过qq好友入手，锁定了嫌疑人。 ④涉及虚假app诈骗的，要掌握app基本信息、 ...
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指认被告人的证据指向。 网游私服犯罪呈现出黑色产业链的特征，这些人一般都互不认识，只是通过微信、qq、以及境外聊天工具联系的网友，互相之间连真实名字都不知道。例如 的域名、ip地址、支付平台管理页面截图（证实充值金额）、银行账户交易清单、支付宝交易流水、转账记录等，常见的有付宝、派爱、拉卡、优卡等平台 ...
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许多极具迷惑性的辩解。针对颜某有口罩货源的辩解，办案机关通过调取其联系上家的微信信息，证实颜某只是询问货源，并没有订购行为，且与上家素不相识；针对颜某有发货 取得了余某信任。经协商，余某以3元/只的价格购进口罩10万只，并通过手机银行转账支付定金17万元。随后，余某多次催促对方发货未果，2月16日与归 ...
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爸妈好，有爸妈的孩子像块宝 话归正题，这个判决说明，只要能提供当年的银行转账凭证，借条可以随时随地补。而且利息应该可以在允许的范围内自由约定，只有一方签名也 左兆燕的夫妻关系存续期间，同时亦有证据显示申传来、左兆燕在结婚后通过申传来支付房款的方式购买了两套房屋，并不存在上述法律规定的除外情形，故申传来 ...
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实践中普遍存在的问题是：民间借贷关系的当事人往往并未签订所谓的借款合同，而只是由借款方出具了一张借条。那么仅凭这张借条，能否认定双方当事人的借贷关系 凭证和后台记录，这种交付资金的方式相对比较安全，因此从事生产经营的人通过银行进行大额转账是更符合常理的。但是在司法实践中，法官在审理案件时常常会遇到在 ...
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