。 第二种观点认为，该行为符合妨害信用卡管理罪中使用虚假身份证明骗领信用卡的客观要件，构成妨害信用卡管理罪。 第三种观点认为，该行为不构成犯罪。 笔者赞同第二种观点。 信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪属于 ...
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情况，现根据事实和法律发表如下辩护意见： 辩护人对一审判决认定上诉人戴X构成信用卡诈骗罪的事实没有异议，但认为一审法院量刑时违反了罪责刑相适应原则、对戴X 拿到了判决书）。另外，本案中国银行是在2015年4月11日开始报案，侦查机关在4月29日立案，2016年2月3日戴X家属帮其还清了28000的欠款 ...
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不应认定的问题。在案证据显示，本案公安机关于2013年11月1日立案侦查，被告人屠玉兴在次日以一套家俱折抵欠款，应认定为退赔，公诉机关就此认定犯罪 玉兴的辩护人提出，被告人屠玉兴不具有非法占有之目的，其行为不能认定为集资诈骗罪的问题。经查，2013年5月之前，被告人屠玉兴已经资不抵债，对外负债累累，其 ...
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机关以张某涉嫌诈骗罪予以立案侦查，其后检察机关提起公诉，指控张某构成诈骗罪，涉案财物认定为2613499元，包含法院曾作为民事案件处理完毕的136651元。 【 是存在犯罪嫌疑，依照法律又不能拒绝民事审理。 另外，启动审判监督程序的前提是案件属于冤假错案，但本案中民事审理部分不存在这种情况。涉嫌诈骗等 ...
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金环纺织有限、宝鸡桔子商贸有限公司、江苏绿萝换热器科技有限公司。被背书人的名称填写中江苏新民纺织科技股份有限公司、江苏绿萝换热器科技有限公司系盖章，其余 决定书，虽不能确认金瑞涵公司法定代表人张晓（小）宁已经构成合同诈骗罪，但依据《刑事诉讼法》规定，公安机关的立案侦查决定书是在已经发现犯罪事实的情况 ...
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机关以张某涉嫌诈骗罪予以立案侦查，其后检察机关提起公诉，指控张某构成诈骗罪，涉案财物认定为2613499元，包含法院曾作为民事案件处理完毕的136651元。 【 是存在犯罪嫌疑，依照法律又不能拒绝民事审理。 另外，启动审判监督程序的前提是案件属于冤假错案，但本案中民事审理部分不存在这种情况。涉嫌诈骗等 ...
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机关以张某涉嫌诈骗罪予以立案侦查，其后检察机关提起公诉，指控张某构成诈骗罪，涉案财物认定为2613499元，包含法院曾作为民事案件处理完毕的136651元。【 不是存在犯罪嫌疑，依照法律又不能拒绝民事审理。另外，启动审判监督程序的前提是案件属于冤假错案，但本案中民事审理部分不存在这种情况。涉嫌诈骗等 ...
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了诈骗手段，并于11月向公安机关报案，要求追究刑事责任。公安机关遂以合同诈骗为由立案，后对李某等人采取了刑事拘留强制措施。 【受案情况】李某家人找到安徽治 不存在陆某会受到欺诈的可能；合同签订后，顺利履行完毕，陆某取得该车及其线路运营权，李某取得对价车款。因此，李某的行为显然不符合合同诈骗罪的特征。 ...
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公安机关立案侦查。 被告人栗某某在公安机关的讯问笔录中承认虚构流水等犯罪事实，2020年12月11日，北京市西城区人民检察院提出变更起诉，由诈骗罪变更为 产生认识错误，也没有基于认识错误处分财产而遭受财产损失。 1.双方存在真实的借贷关系，借条内容签订过程和出借资金真实合法。 栗某某与被害人之间是存在 ...
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，都下发过文件，一再强调公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件，这也让公安机关在一房二卖刑事立案时更加谨慎。 但是一房二卖并不是说没有刑事立案的可能， ，有伪造房产证等行为，结合其他指控，李佳霖一房多卖的目的，明显是想骗钱，最终法院一审以诈骗罪判处李佳霖无期徒刑，剥夺政治权利终身并没收个人全部财产。通过 ...
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