。在得知闫立昕被刑事拘留后，被害人崔瑞芳亦向北京市公安局房山分局报案。在得知被害人报案后，被告人柳振主动与北京市公安局房山分局刑事侦查支队办案人员 基地项目建议书，企业简介，收据，承诺书，合作种植牧草协议，审计报告，中国农业银行银行卡业务回单及收条证实：因哈尔滨宏丰投资有限公司实际并无资金，公司成立 ...
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死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、 在XX风情一条街打架、闹事，我真的害怕他们砸店。当时也没有报案，只好让他们收取保护费，当时他们向我要走了800元现金。他们经常 ...
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境外诈骗团伙越来越难，即使有线索指向犯罪嫌疑人并将其抓获，如何确定某一个已经受理的具体诈骗犯罪事实就是该犯罪嫌疑人所为、如何确定实施网上诈骗的计算机 、要注意审查各类证据能否相互印证，是否存在矛盾。 认定电信网络诈骗犯罪首先需要银行转账、通话记录、ip地址等电子数据与被害人所描述的被害事实及犯罪嫌疑人 ...
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按照虚高的借贷协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回，被害人实际上并未取得 移送有管辖权的公安机关处理。 虽然有明确规定，受害人可以向任何地方的公安机关报案处理，但实践中并没有那么容易。建议受害人提前搜集好相关借贷凭据，以及 ...
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措施，被执行人仍未履行义务。湘越公司于2015年10月13日向湘潭县公安局报案，要求以涉嫌拒不执行判决、裁定罪立案，湘潭县公安局经审查后作出不予立案 被执行人规避、抗拒执行的一种典型方式。本案被执行人在强制执行过程中，对人民法院已经查封的财产私自变卖，并将变卖所得用于清偿其他债务，导致申请执行人的债权 ...
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本人持卡在北京消费；发现银行卡被盗刷后其及时挂失，更于当日向公安机关就涉案损失报案。另，当日10时5分的交易发生在河南某商场。根据上述事实可以认定涉案银行卡于 下，及时挂失并报警，已经尽到了基本的审慎注意义务。3、综上，在没有证据证明孙某对伪卡盗刷负有过错的情况下，应认定某银行在履行储蓄存款合同过程中 ...
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具有的排他性和唯一性，无法形成完整的证据锁链，不能作为定案的根据。公诉人说POS机已经被冯C销毁无法核对终端号，正好证明公安机关提供的《吴A、冯C、吴 的JASS平台中进行查询，得出以上三类银行卡的银联交易数据，其中包括中国工商银行向我局报案的可能利用虚假汽车行驶证办理的赣通卡不能确定是吴A等四位被告 ...
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，短暂接听电话或尚未实施诈骗，会问其主观上明确知晓从事电信诈骗犯罪。问其是否已经接受培训、对被害人实施“测试性诈骗”。 3、对后勤保障、组织、转账、取款等人员的 知识外，还要掌握相关的高科技知识，很多被电信诈骗的人并没有报案，也提供不了汇款的银行凭证，犯罪团伙成员间口供矛盾较多该如何采信？我们律师该如 ...
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，被告人彭某在开庭审理过程中无异议，且有中国光大银行提供的包括报案书、申请资料、账单明细、催收记录等报案材料及出具的《证明》、《个人信用卡业务回单》， 某的犯罪事实、情节及悔罪表现，可以适用缓刑。但被告人彭某的恶意透支行为，已经严重扰乱了正常的金融信贷秩序，因此，在被告人彭某缓刑考验期限内，本院禁止其 ...
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？是否还能提供给我们，被害人郭某答到现在为止我都找不回来了，已经无法提供票据; 侦查机关在补充侦查时询问被害人郭某那还有你说当面给了张某 交付具体金额事实的部分证据的真实性受质疑。被害人郭某在报案笔录中称汇款的凭条我都有，我的银行账户是邮政的账号：6210985840001469813，每次我都是把钱 ...
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