情况，现根据事实和法律发表如下辩护意见： 辩护人对一审判决认定上诉人戴XX构成集资诈骗罪的部分事实和定性有异议，认为该认定事实不清、证据不足且定性错误，根据现有 源头康、海南房产投资等多种项目，但公安机关在调查后并没有及时立案查处，否则就不会有后期的金币等项目； （2）电视台及相关领导把关不严及站台对 ...
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、2013年9月至2014年7月间，被告人周某某虚构能帮被害人“办理刑事立案追讨欠款”的事实，并以请客送礼、疏通关系为名，先后骗取被害人顾某某共计人民币8. 机关的量刑建议，可予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； ...
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立案告知书，告知东方红胶带厂刘德岩的行为涉嫌合同诈骗罪，依法立案侦查。2013年11月26日，天津市公安局向农高淳城东分理处出具冻结财产通知书， 票据被公安机关冻结，持票人无法行使票据权利，并要求追加在票据上背书的其他两主体作为案件当事人。天津市高级人民法院于2014年11月11日作出( 2014)津 ...
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2015年8月6日最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，对民间借贷相关问题进行了解释。章法律师团队从民间借贷主体、合同 涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。 ...
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2015年8月6日最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，对民间借贷相关问题进行了解释。章法律师团队从民间借贷主体、合同 涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。 ...
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被认定为无效之后，可按银行活期存款利率支付资金占用费。36、企业借贷无效的利息企业间借款合同被认定为无效之后，资金占用损失可按银行同期贷款年利率计付。 债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。 ...
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有理由相信该借款系夫妻共同意思表示，可认定为一方个人债务 10.【借款债权的继承】 出借人去世后，其继承人有权向借款人主张债权 三、借款合同项下款项 涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回 38.【集资诈骗与驳回起诉】 集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷 39 ...
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三个月后，仍拒不归还所透支银行款项，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人彭某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人彭某在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息，亦可从轻处罚。根据被告人彭 ...
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擅自向陈某付款，申请执行人蒙某是陈某合同诈骗罪的真正受害人。申请执行人蒙某的损失应通过追缴和返还的方法补救，有部分款项流向异议人，异议人愿意 公证书》和(2010)琼州证字第9938号《执行证书》，向本院申请强制执行，本院立案执行后，于2011年4月16日作出(2011)琼山执字第165号执行裁定书对 ...
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的信用卡诈骗案件呈大幅上升趋势。据初步统计，在近几年立案侦查的信用卡诈骗案件中，犯罪嫌疑人利用信用卡进行恶意透支诈骗银行资金表现得尤为突出。因此，预防 诈骗罪应当具备以下要件：在主体要件方面，首先，恶意透支型信用卡诈骗罪的主体应是合法持卡人。从信用卡业务看，“持卡人”应是通过向发卡银行申请，银行审核通 ...
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