公众存款500万元以上，或者因本罪行为受过两次处罚，两年内又犯的； 2、非法吸收公众存款次数多，范围较广的；因不能归还造成他人严重经济损失的，或者引起自杀、精神失常等后果，或者采取胁迫、欺诈等手段吸收的； 3、造成恶劣社会影响，或者引起严重危及社会稳定的恶性事件，或者具有其他严重情节 ...
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存款资金仅有42万。综合来说，王*在整起共同犯罪中所起的作用较小，且未为该犯罪团伙规模的扩大及手段的增加发挥作用。故 机关当庭出示了如下证据予以证实： .. 20.鉴定意见 关于***投资理财信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案鉴定意见书(川***司鉴[2019]会鉴字第0601号及补正意见书。主要 ...
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手段催收贷款。严厉打击套取金融机构信贷资金，再高利转贷。严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取 收回,导致资金链出现断裂,至案发还有将近700万元的债务未能偿还，法院以非法吸收公众存款罪,并连同其他犯罪,判处其有期徒刑八年九个月,并处罚金人民币十万元 ...
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融资中，涉及刑事犯罪的，一般包括①骗取贷款罪、②贷款诈骗罪、③高利转贷罪、④非法吸收公众存款罪和⑤集资诈骗罪等罪名。企业在融资活动中，应该如何规避法律风险 信用保证代替正规金融风险评估的融资活动。民间融资凭借其灵活便利的优势，吸收社会闲散资金，不仅及时缓解了企业资金周转困难，也有利于活跃地方经济，带动 ...
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绍兴市越城区人民检察院认为，被告人胡建国的行为已构成票据诈骗罪、虚假出资罪、非法吸收公众存款罪，应依法惩处。胡建国的辩护人提出，1、公诉机关指控被告人胡 筹集资金，部分用于生产经营活动，部分用于还债付息，借后债还前债，且非法筹集资金达380万元，并造成了存款人300万元左右的损失，依法应予定罪。被告人 ...
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庄荣华律师之前处理的诈骗等类似的真实案例分析链接【秦淮区】2900万非法吸收公众存款成功无罪辩护、诈骗罪降低35万-庄荣华律师指导 南京市公安局玄武分局 取保候审决定书 犯罪嫌疑人A，性别，女，住址：略。我局正在侦查某等人涉嫌非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款第二项 ...
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。 南京市公安分局玄武分局 二0一六年4月29日 南京刑事律师指导分析 非法吸收公众存款刑事案件 玄武区司法机关承办 成功30天取保候审 庄荣华律师分析讲解案情介绍 0余元不构成假冒注册商标的W白兰地等产品尚未扣除，故应当从B的非法经营数额中作进一步扣除，对被告人B及其辩护人提出的该部分辩解、辩护意见 ...
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英案的案情始末如下：吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月16日被逮捕。2009年12月18日，金华市 着根本区别，行为人实施的行为方式不同。集资诈骗罪中行为人的行为是使用诈骗方法非法集资骗取他人资金，而合同诈骗罪中行为人的行为是通过在签订、履行合同的过程中 ...
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中建房地产开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷案 【裁判摘要】 民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响民间借贷合同 。保证人同意提供担保，应当推定为充分了解行为的后果。若因债务人涉嫌非法吸收公众存款而认定借贷合同无效，根据《担保法》，主合同无效前提下的担保 ...
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涉及的十二种刑事罪名及立案标准，这些罪名包括：串通投标罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、逃税罪、职务 他人虚开行为之一的。 2. 立案标准： 根据《最高人民法院关于适用惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释》的规定，下列行为属于虚开 ...
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