什么行为构成诈骗罪 -案例分析搜索

辩护与代理的方法与策略--许兰亭

，重罪这时候也是非常重要的。3．此罪、彼罪既然说定罪不可避免，你这行为肯定构成犯罪了，不是这个罪也是那个罪。这种情况下，轻罪当然有利的多，回来2000万，还有5000万就损失了，没再追回来。当时检察院起诉的时候是按贷款诈骗罪起诉的，贷款诈骗是没有死刑的，最高是无期。所以无论是辩护人、被告人本人都没太 ...

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被告人夏某合同诈骗案一审辩护词

诈骗罪。辩护人对该项起诉指控无法赞同。首先、被告人夏志强根本没有向和平实业公司隐瞒什么事实真相。起诉书对夏志强的隐瞒真相是这样表述的：“被告人夏志强在和平夏志强为此付出了沉重的代价！结辩：被告人夏志强的行为不符合合同诈骗罪的特征，不构成合同诈骗罪。请求法庭判决被告人夏志强无罪。以上意见供法庭参考。 ...

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陆--金融凭证诈骗案一审辩护词

没有认识到刘念国利用自己在诈骗银行。他根本没有认识到自己帮助刘念国的行为会造成刘念国的诈骗成功，从而使中国银行损失１０００万元人民币。根据我国刑法１４条刘念国侵占，至今不能归还，平心而论陆某某在其中起到一定作用，但不构成金融凭证诈骗罪。在本案中，刘念国提起犯意。由于急需资金投资华东药业商品交易信息 ...

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陈某某合同诈骗辩护词

的行为。本案中，以现有的证据没有办法认定被告陈某某构成合同诈骗罪，因为其行为不能满足合同诈骗罪的构成要件，具体如下：主体方面：被告陈某某具有刑事责任 4月3日用你的建设银行（卡号：6227078600552178）账户给王某某转50万元是什么钱？答：这些钱就是给他退资的钱，以及退回补充侦查卷吴某某、吴 ...

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如何认定诈骗犯罪中的非法占有目的——吴联大合同诈骗宣告无罪案

返还的结果就推定其具有非法占有目的。而应当进一步追问造成款项无法返还结果的原因是什么。对此，《解释》、《纪要》均明确地提出了两种情形：一是将款项虽然具有一定的欺骗性，但尚不足以推定其主观上具有以欺骗的手段非法占有长城公司财产的目的，其行为不符合合同诈骗罪的构成特征，一、二审法院认定吴联大的行为不构成 ...

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如何认定诈骗犯罪中的非法占有目的——吴联大合同诈骗宣告无罪案

返还的结果就推定其具有非法占有目的。而应当进一步追问造成款项无法返还结果的原因是什么。对此，《解释》、《纪要》均明确地提出了两种情形：一是将款项虽然具有一定的欺骗性，但尚不足以推定其主观上具有以欺骗的手段非法占有长城公司财产的目的，其行为不符合合同诈骗罪的构成特征，一、二审法院认定吴联大的行为不构成 ...

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郭军律师成功进行无罪辩护

付#预付的购油款流失与被告人宋#从中石油兰州销售分公司许可所提购油品的行为之间，不存在刑法上合同诈骗罪构成的因果关系。三、本案应属民事法律关系的范围，并非刑法上的他在兰州有一个工程需要YY市政的资质，我就给他提供了资质的扫描件。具体什么工程宋#没告诉我，我也没问。 13、证人付X的证言，证实其在青藏 ...

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信用卡诈骗、无罪释放

催我还款了，张某某被抓的前一天，他给我打电话，他说银行的工作人员问他什么时候可以还款。以上被告人张某某的供述和项某的证言均表明，对于涉案款项，张规定的3个月的还款期限，其透支数额也没有超过该信用卡的透支额度，其行为不符合信用卡诈骗罪的构成要件。尾号为03的信用卡最后一笔消费是2012年12月3日，在 ...

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企业家刑事法律风险管理

价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）；2.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。6.对单位行贿罪《刑法》第391条： ...

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曹永红变造银行现金交款单进行诈骗案

以非法占有为目的，采用变造现金交款单的手段进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成金融诈骗罪。为保护国家财产不受侵犯，维护金融管理秩序和铁路运输秩序，该院依照全国以下简称《决定》）定罪判刑没有异议，但应适用《决定》的哪一条款定罪，定什么罪，有两种意见：一种意见认为，被告人为了欺骗火车站为其多发运货物，在 ...

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