集资诈骗罪定罪处罚。结合本案事实与证据,管某甲及苏某先后作为A公司法定代表人和实际控制人,以A公司名义虚构三农贷款等盈利项目,吸收资金用于A公司的日常 办理过户登记。 这五项的前四项双方争议不大,关键是第五项,如何证明被告对于未及时办理产权登记不存在主观过错,双方各执一词。毕竟被告自能办理产权变更登记 ...
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。王某某的父亲王庆生系公司大股东,又担任公司总经理。王庆生去世后,其公司股份又由王某某实际管理。因此,王某某在公司不是一位普通员工;而且还担任公司 符合客观事实的。根据一审中王某某提交的证据,某乙公司实际控制人是韩国的一家企业,并不是王某某本人,故客观上不存在王某某挣取差价牟利而损害浙江某某公司利益的 ...
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股东、股份有限公司的董事和控股股东,应当依法在公司被吊销营业执照后履行清算义务,不能以其不是实际控制人或者未实际参加公司经营管理为由,免除清算义务 上诉的,该和解协议未经人民法院依法制作调解书,属于诉讼外达成的协议。一方当事人不履行和解协议,另一方当事人申请执行一审判决的,人民法院应予支持。7、长治市 ...
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问题,其实如果操作起来,需要解决的问题还是很多的,比如公司股权结构、注册资本金、公司办公地址、股东背景、资金来源、出资能力证明、实际控制人的资质、高管及投资经理的任职能力证明、每个员工的背景调查、基金从业资格考试科目类别等等,非常多的细节仅仅靠寥寥数字是不能穷尽的,所以在准备 ...
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这个标准,有货的虚开也可构成本罪;无货的虚开,如果不是为了骗取税款的目的,也不能以本罪论处。 最高人民检察院关于印发《最高人民检察院关于充分发挥 、侵害投资者利益的犯罪行为,既追究惩治具体实施造假的公司、企业,又追究惩治组织、指使造假的控股股东、实际控制人,同时还要追究惩治帮助造假的中介组织,全面落实 ...
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下的,第二被告不构成善意取得,依法不能取得相关票据权利。 1、马某锋与王某霞分别为被告一和被告二的实际控制人,二人合谋以低价购买涉案票据牟利,且多次 又称李某海为公司财务负责人;王某霞2012-01-06笔录第1页倒数第7行也认为马某锋是被告二的负责人。因此,马某锋为被告二的实际控制人应无疑义。 而王 ...
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代表”签订不担责的约定,但该约定也不具有对外的效力。作为法定代表人或者股东,其法定的责、权、利是一致的。世上不可能有只享受权利和利益,而不承担 ,不得侵占公司的财产。”根据《公司法》第二十一条[1]、第一百四十九条[2]规定,公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务,损害公司利益的, ...
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两个字,一般就认定为承担的是一般保证。 先看两个案例 案例一 国内某知名的企业家(某集团实际控制人,旗下有某航空上市公司)曾经就因为在朋友的借条 他的生活,不过这位企业家事后说:今后再也不给别人做担保了。 案例二 为了公司能够顺利借钱,某房地产公司财务经理(非股东)居然在一笔4600万元月息2%的借款 ...
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人后,仍在存续期且尚未偿还,构成了控股股东、实际控制人及其关联方被动占用公司的资金。 据了解,孚日集团股份有限公司是一家家用纺织品为主导产业,集国内外贸易、地产 。 紧接着,在2020年1月14日,深交所向孚日股份发出监管函,直指公司会计差错更正和信披不及时的违规行为。此后,同年8月,孚日股份又因多次 ...
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(乙方):×××,身份证号:【 】鉴于:截至本协议签署之日,1.××××有限公司(以下简称“××公司“)是一家已于【××年】在XX市工商局登记注册的有限责任公司 隐名出资人、实际投资人、实际控制人身份,完全认可甲方实际行使股东权利。乙方对公司、其他股东明确甲方的实际股东地位和身份;(2)乙方不享受和不 ...
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