重点审查支付宝、微信、手机银行等相关支付媒介的账号的实名认证情况、绑定银行卡号及绑定时间、与对方的交易记录及资金去向等相关证据材料，准确认定款项 案件的人民法院； （4）公安机关或检察机关审查后予以立案的，人民法院应将已经查封、冻结的涉案财物移送公安机关或检察机关，由公安机关或检察机关变更为刑事冻结、 ...
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，围绕其持续经营能力是否存在重大不确定性、控股股东及关联方违规担保和非经营性占用资金、业绩补偿等情况连发12问。 对于审计报告所称，*ST东洋2020年 较大、无法偿付到期债务且涉及较多的司法诉讼，导致部分银行账户、重要资产被司法冻结，可能对*ST东洋持续经营能力产生重大不确定性，深交所要求*ST东洋 ...
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。原告于某多次向被告公司索要理赔款无果，诉至法院。经审理认为，被告某公司的银行账户虽然被法院冻结，但保险公司的理赔款确实已经打入被告某公司的银行账户， 但保险公司确实分批将理赔款打入被告公司账户。依法设立的账户，其管理使用权属账户所有人所有，进入账户的资金即受其支配和管理，如果因其他案件被法院冻结，所 ...
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、性质、用途、权属、价值的陈述、证言； （3）财产购买凭证、银行往来凭据、资金注入凭据、权属证明等书证； （4）财产价格鉴定、评估意见； 地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料。 12．对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产，公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关 ...
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、性质、用途、权属、价值的陈述、证言； （3）财产购买凭证、银行往来凭据、资金注入凭据、权属证明等书证； （4）财产价格鉴定、评估意见； 地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料。 12．对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产，公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关 ...
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、性质、用途、权属、价值的陈述、证言； （3）财产购买凭证、银行往来凭据、资金注入凭据、权属证明等书证； （4）财产价格鉴定、评估意见； 地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料。 12．对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产，公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关 ...
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、性质、用途、权属、价值的陈述、证言； （3）财产购买凭证、银行往来凭据、资金注入凭据、权属证明等书证； （4）财产价格鉴定、评估意见； 地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料。 12．对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产，公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关 ...
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、性质、用途、权属、价值的陈述、证言； （3）财产购买凭证、银行往来凭据、资金注入凭据、权属证明等书证； （4）财产价格鉴定、评估意见； 地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料。 12．对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产，公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关 ...
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被告双倍返还定金100 000元，并支付原告交由北京市大兴区住房和城乡建设委员会进行资金监管的资金一倍作为违约金340 000元，以上共计440 000元。原告多次找到被告协商 和原告签订《北京市存量房屋买卖合同》后，银行要看房，刘某不在家，其就换了锁，刘某知道后就申请冻结了诉争房屋。刘某申请诉前财产 ...
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受害人数多，涉及遂宁、南充、泸州多地数千人；该案吸收的大部分资金难以追回，造成的经济损失特别巨大，达4000余万元。由于受骗参与非法集资的 存入其持有的在中国邮政储蓄银行开户的户名为谢雪、账号6210986261002076417银行卡内。案发后，公安机关将上述卡内的存款予以冻结，于2014年4月17 ...
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