上线代理、庄家、幕后老板）产生关联的证据链。例如聊天记录和转账记录。 ③与赌博平台或赌博平台控制的银行账户、虚拟币地址产生资金关联的证据链。 ④因ip 手段，使通过资金追溯找到被告人的难度越来越大。 我们律师在办理代理类案件时，只有非常熟悉此类案件的资金流的特点，熟练掌握各类证据以及证据链的要求，才有 ...
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自然人账户以及海德星公司的招商银行上海大连路支行账户共计转账27375万元。在泰禾公司、青岛财赢智通基金管理有限公司的转账记录中，仅泰禾公司2018年12 海德星公司就中融公司上述超期举证理由是否正当的问题，当庭陈述意见如下：只有相应的公证书是形成于一审开庭之后，其他所有的证据都是形成于一审开庭之前。 ...
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推了赌博网站的研发上线、技术运维、推广引流、资金通道等非法利益链条，只有深入的学习研究总结自己的经验，才能维护犯罪嫌疑人被告人的合法权利，在法律的框架 密码以及电子证据固定相对困难的原因，往往难以直接锁定投注的具体金额，而银行转账的记录虽然相对完整且容易查询，但很多赌博网站现在绑定代理的银行卡都是购买 ...
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移送起诉。 （9）协助查询财产通知书及银行流水查询证实，被告人张晓文、王东的银行卡交易明细情况。 (10)王某柱与被告人王东的微信转账记录截图、徐某的账本、银行卡转账 ，其去被告人王东和张晓文经营的砂石站买过海砂，其买的中粗黄砂只有青岛才有，青岛砂一般是60左右一吨，其记得其买过58元/吨、60元/吨 ...
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达一年半，支付方式除银行转账支付外，还有16笔系通过微信支付，单笔支付金额低至500元，仅有少数几笔是大额支付，其余大多数只有几千元、几万元，支付 借款资金给付行为迥异。再者，考查陶某苒提交与殷某亮之间涉钱款往来的微信聊天记录，从中未见有关借款还款的内容，反而呈现出大量有关投资收益的沟通内容。故，法院 ...
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一共大约有十五六万元,这些钱该领的,他差不多都领取了。只有第一笔是通过转账打到他银行的卡上,其余都是给现金。有的钱他领的时候签了字 银行账户之后,他每家每户上门发放了补偿款,具体每次每家补偿了多少记不清了。有些有记录,有些没有。 上述事实,被告人徐某某不认可,认为钱款已发放给了村民个人。各项补偿协议书 ...
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机关出具一份《情况说明》证实被告人杨某用徽信转了3000元给阿某的转账记录通过技术手段无法恢复。辩护人认为，这里存在三个无法证实的问题：(1)被告人杨 某的上线。案发后，被告人杨某要求配合公安机关抓获“阿某”三人；本案证据中只有被告人杨某对“阿某”、“阿雄”及“阿雄的老婆”的辨认笔录，侦查机关没有提供 ...
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辩护呢，这就是我多次提到的专业化的原因，处理网络诈骗的律师必须专业化。只有专业化，掌握丰富的计算机、网络大数据恢复处理 等高科技知识，才能处理好网络 木马程序远程控制网上银行转账的网络诈骗案件，很多律师也不知道该如何处理，其实这类案件公安侦查机关虽然结合受害人的询问笔录通过上网历史记录能确定访问的网址 ...
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辩护呢，这就是我多次提到的专业化的原因，处理网络诈骗的律师必须专业化。只有专业化，掌握丰富的计算机、网络大数据恢复处理 等高科技知识，才能处理好网络 木马程序远程控制网上银行转账的网络诈骗案件，很多律师也不知道该如何处理，其实这类案件公安侦查机关虽然结合受害人的询问笔录通过上网历史记录能确定访问的网址 ...
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张三的证据1相印证； 2、李四名下卡号XXXXXXXXXXXXXXXX的《银联POS消费记录查询单》，用以证明李四于2008年1月24日向开发商XXXX地产有限公司账号转账 补写的《借条》有与张三恶意串通、伪造证据之嫌，张三所持银行转账凭证只能证明双方的资金往来，并不能充分确实地证明张三诉称的借贷关系 ...
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