二、上诉人刘某某在招商银行济南分行透支的金额20473.41元，该银行已经通过民事纠纷途径解决，由济南市市中区人民法院判决并且立案执行了，亦不能再作为刑事案件重复处理了。 综上所述，原审法院认定上诉人信用卡诈骗金额为112719.77元缺乏法律依据，应该为除去上述五家银行的不构成犯罪的金额共计 ...
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.51元至司法机关，认罪悔罪态度明显，请求人民法院从轻处罚。 四、关于涉案金额和受害人（存款人）人数问题。 辩护人查阅卷宗材料、鉴定报告和与被告人核对后已向 表现，已经认罪伏法，在本案刑事立案和提起公诉前向本案投资人积极退赃退赔，在了解到报案人的现有损失数额后积极退赔了剩余金额，没有再犯罪的危险，宣告 ...
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员、技术人员该如何才能规避此类刑事犯罪风险，避免成为他人网络犯罪的工具，在被刑事立案后该如何维护合法权益，用合法收手段才能争取到撤案、取保候审、不逮捕、不 （网络赌博类犯罪）尚未查实（现广州市公安局正立案侦查），公安机关未能甄别出该工作室涉及的账目中哪些为违法所得金额，故被帮助对象数量也不能确定，最终 ...
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德星公司还款27,375万元均予认可，因此，对双方当事人之间的借款事实以及已还款金额予以确认。本案争议焦点在于：1.《借款合同一》及《连带保证承诺函一》的真实性 一审海德星公司作为原告有责任提交证据。海德星公司所提交的视频中显示的合同明显与其立案时所提交的借款合同是不一致的。海德星公司也承认立案时提交 ...
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涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。同日，公司董事会秘书谭晓鹏辞职。公司披露的最新被冻结资金2.85亿 及其他账实不符已发出商品金额累计达到8.98亿元。据了解，相关仓储公司实际控制人姚之琦因涉嫌犯罪目前已被广州警方立案侦查。公司及子公司对姚之 ...
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合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额。 此类案件犯罪金额的认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台 ，光交易平台手续费就60多万。 二、根据交易平台网站服务器恢复的数据确立诈骗金额的。要从电子证据恢复提取程序以及计算机恢复技术上看该证据是否有问题。 ...
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合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额。 此类案件犯罪金额的认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台 ，光交易平台手续费就60多万。 二、根据交易平台网站服务器恢复的数据确立诈骗金额的。要从电子证据恢复提取程序以及计算机恢复技术上看该证据是否有问题。 ...
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与《禁止传销条例》等行政法并未完全衔接，且罪状表述较冗长繁琐，司法解释立案标准又未予以具体明确，导致实践中对网络传销的认定容易出现认识分歧，把握 ，参与人只是认为自己成为了某个组织的“会员”，并不清楚上线的存在。 其次，涉案金额难以查清。网络传销案件的计酬制度和组织结构都非常复杂，每个参与者在不同的 ...
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国家机关公文、公司印章罪，于2016年8月5日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭对本院进行审理。在本案审理过程中，韶关市武江区 黄**转给韶关市某有限公司财会人员黄某2、公司股东苏某及用于该公司支出的金额就已达人民币20515399元，两者相减差额约为人民币109000元，被告人黄**挪用 ...
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年R字0034-3号的《中国银行股份有限公司个人抵（质）押循环贷款合同》，借款金额为人民币450万元，借款期限为10个月，自2014年3月28日至2015年3 年11月3日，被告高某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被苏州市吴江区公安局立案侦查，于2014年12月12日被执行逮捕，原告委托江苏少平律师事务所于 ...
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