资金规模明显不成比例的行为同时要达到集资款不能返还的法律后果。 本案中，尚未归还的借款为22683259元，而案冻结的资金为戴某某29236609.00元，罗美生 资信未必就不是良好。事实上，在案的款项完全可以全部归还集资人的钱，拆东墙补西墙不是诈骗的客观表现方式，同样高息借款必须同时与行为人借款时 ...
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二○一○年五月七日 第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以 被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是 ...
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巴南区人民法院认为，被告人王达国以非法占有为目的，采取虚构亊实的方法，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王达国的犯罪事实 借贷行为时，是否具有非法占有的主观目的。不能还款后的表现。行为人不能归还款项之后的表现也是衡量行为人是否具有“非法占有为目的”的一个方面。如果行为人在 ...
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伴随着信用卡市场的蓬勃发展，各类信用卡犯罪也日益猖獗，而利用信用卡进行恶意透支诈骗银行资金表现得尤为突出，因此，预防和打击恶意透支，对于维护金融秩序，保障银行 也就不可能构成犯罪。反之，即便持卡人借口缺乏经济收入、透支款借给他人尚未归还等理由，只要具备了以下三个条件，就应当被推定具有“非法占有为目的” ...
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第918号民事裁定书及拍卖凭证证实因陆红岩欠金信房地产公司100万元欠款无法归还，红楼大酒店已被依法拍卖抵债，公安机关追回67.5万元。桐乡市公安局查扣财物收据 之内，辩护人就此所提辩护意见不予采纳。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈淳诈骗数额特别巨大，目前实际损失为277万余元（不确定部分为转借给应航 ...
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该批玉米属粮食饲料厂的货物，说明目前正在回收货款，并已由三明市粮油批发部结算中心归还了10.4万元货款后，依照国家赔偿法的有关规定，先后向梅列公安分局及其上级 赖借财六车玉米是合法的刑事侦查行为。赖借财与三明粮油贸易部协议联营，诈骗粮油贸易部货款75.3万余元。公安机关得到报案后，依法立案侦查，赖借财 ...
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。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2014) 604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24日向本院 招商银行信用卡套现18. 5144万元给A用于赌博。陈某借款70万元给A用于归还紫金农商银行400万元的借款，其出具借条仅是提供担保，该债务与其 ...
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丙银行向王某破例、违规发放了货款。事后，王某花费十万元偿还个人债务，剩余款项除归还银行到期利息部分外其余去向不明。乙公司因经营不善破产，未归还款项 确定诈骗犯罪社会危害性、情节严重与否的唯一标准，最高人民法院在司法解释中明确规定，诈骗数额只是认定犯罪情节的标准之一，而不是唯一标准。 审判中的第一种意见 ...
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，不得使用龙卡信用卡信用额度支付。申请人在购车后无论发生何种风险状况将按期归还中国建设银行信用卡透支款项，否则，中国建设银行有权采取一切法律允许的手段 支付卡。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。恶意透支1万元以上的行为构成信用卡诈骗罪 ...
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丙银行向王某破例、违规发放了货款。事后，王某花费十万元偿还个人债务，剩余款项除归还银行到期利息部分外其余去向不明。乙公司因经营不善破产，未归还款项 确定诈骗犯罪社会危害性、情节严重与否的唯一标准，最高人民法院在司法解释中明确规定，诈骗数额只是认定犯罪情节的标准之一，而不是唯一标准。 审判中的第一种意见 ...
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