银行与健桥证券股份有限公司、西部信用担保有限公司借款担保合同纠纷二审案 看点：金融机构间违规未通过全国同业拆借市场进行的借款是否有效？ 在本案中，法院 的依据是中国人民银行《关于禁止银行资金违规流入股票市场的通知》和国务院《金融违法行为处罚办法》的规定。 中国人民银行《关于禁止银行资金违规流入股票市场 ...
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中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定内容来看，上述法律规定目的旨在禁止非商业银行机构及个人从事吸收公众存款及变相吸收公众存款等商业银行业务，而非禁止其他 批准设立的，获取贷款发放的资格，但其性质并不是金融机构，富登城北分公司是其分支机构，不属于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的 ...
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刑法第一百九十三条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 。 一、非法占有为目的的犯罪意图的认定 诈骗犯罪，包括刑法中的普通诈骗罪和金融诈骗罪等，都明确要求行为要具有非法占有的故意，即犯罪意图是犯罪构成要件的 ...
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刑法第一百九十三条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 区别。 一、非法占有为目的的犯罪意图的认定 诈骗犯罪，包括刑法中的普通诈骗罪和金融诈骗罪等，都明确要求行为要具有非法占有的故意，即犯罪意图是犯罪构成要件的 ...
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，积玉桥支行在诉讼中亦未能举证证明顺凯公司与犯罪分子之间存在恶意串通损害金融机构利益的事实。那么，基于本案当事人凭预留印鉴作为取款方式的约定而言，只要积 以自有的财产承担民事责任实际即为商业银行承担了责任。如将商业银行与其分支机构在储蓄存款纠纷案件中作为共同被告一并主张连带清偿责任，则与连带之债的法理 ...
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存款案件的发案率大幅上升。2013年至2015年9月，嘉兴市公安机关共立案侦查金融犯罪案件249起，涉案总金额12.34亿元，破案226起，抓获犯罪嫌疑人 投资高回报率的非法理财产品，因为高回报意味着高风险，最好还是到银行等正规的金融机构，投资一些相对稳健的理财产品。平时，也切勿轻信那些投资公司宣传的 ...
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·按期返还本息 (t04020511)【关 键 词】民事储蓄存款合同合法来源债务清偿清偿无效追缴金融机构贪污公款归还个人欠款生效判决善意取得诈骗案件法律依据【学科课程】合同法学 转走，其行为本身侵害了原告的合法权益，也有损于金融机构的信誉，这与金融机构的职责相违背。被告津东支行用侵害他人合法权益的手段 ...
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按规定撤销，却挂靠于宁波国际信托投资公司，以该公司江东营业部名义继续从事金融活动。1995年下半年，该营业部总经理吴彪为解决独立融资权等问题，多 发展信托投资公司是1993年经中国人民银行宁波市分行批准设立的具有法人资格的非银行金融机构的事实。 （2）中共中央、国务院《关于当前经济情况和加强宏观调控的 ...
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框架性的重组方案，其核心内容为在2015年内以“现金+留债+股票”清偿全部计息金融负债。同日，债权人机械工业第一设计研究院等向四川省德阳市中级人民法院（以下简称德阳 沟通，力争通过重整程序对利达公司进行拯救。利达公司的多数债权人系金融机构债权人，没有通过利达公司进行的相关重整安排。加之利达公司管理混乱 ...
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数额不一致的，如何认定盗窃数额？ 3、盗窃证券公司管理的客户资金是否属于盗窃金融机构？ 三、裁判理由 （一）关于盗买盗卖股票行为的定性问题 在本案审理过程 帐号和密码正确，即确认委托成立。根据刑法第二百八十七条“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定 ...
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