某丽提供以下证据予以佐证：证据一居住证明、疫情期间出入门证、物业费收据、停车场管理服务协议、车位服务管理费，以证明涉案房屋是其与孙子赵某实际居住使用，所有费用是 、管理费等，白某霞和周某秋称为周某秋所支付，但提交的周某秋银行卡显示2015年5月至2017年11月期间未存在大额存取记录，无法体现周某秋和 ...
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人居多，并且多为80、90后，甚至有在校学生。检察院指控：网络借贷公司在借贷业务中，会和借款人签订代扣协议，如逾期不还，则将借款人提交的银行卡信息 通道及其子通道，利用网络借贷不当面交易，不需要支付密码和验证码的管理漏洞，通过互联网大量买卖公民银行卡信息，在受害人未授权、不知情的情况下将受害人银行卡内 ...
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提交的劳动合同是伪造的，提交该劳动合同上记载的电话号码（1522829）的移动业务明细（系照片打印件），认为劳动合同的签订时间是2014年，但手机号码 后原告向本院提交张某在青岛当地办理的中国建设银行及中国农业银行的银行卡，申请本院调查银行卡的历史交易记录，本院亦予以准许。根据本院调取的交易明细清单， ...
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服务，为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务，他们购买了大量的银行卡黑卡提供给诈骗团伙，然后将银行卡里的钱全部通过火币网购买了比特币，然后通过 文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》( 文市发〔2009〕20 号) 5、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》( 国务院令第 247 号) 6 ...
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诈骗数额中扣除20万元。 (2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应关系， ，可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 ...
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诈骗数额中扣除20万元。 (2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应关系， ，可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 ...
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有限公司于2013年9月30日取得中国人民银行颁发的支付业务许可证，业务类型为互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。关于具体托管和支付流程，飞度公司 即公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券 ...
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的诈骗数额中扣除20万元。(2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应关系， ，可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 ...
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