犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元人民币,犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五万元人民币,犯故意销毁会计凭证罪,判处有期徒刑二年,并处 330元计算，2个月周期利率为10%，而据资料显示，2000年银行当时的年定期存款利率也仅是2.25％，两者相差甚远。被告人发放的股东卡 ...
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识别，从而造成7万元人民币的损失，显然存在过错，应承担相应的民事责任。在银行与存款人的存款合同中，预留密码主要是防止存折遗失、被盗后而被他人冒领。为保护 的密码，不得任意告知他人，既是对自己财产安全担负的应有之责，也是配合银行避免识别系统成本过大的现实需要。因为，我们不能不考虑到现代社会发展的现实，在 ...
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相应利息遭到拒绝。为此，双方产生纠纷。 东营区人民法院审理后认为，原、被告之间的储蓄存款合同合法有效。原告申请活期存折开户并填写开储蓄卡申请书后，被告将存折和储蓄卡交付 帐号c取走，与原、被告之间的合同非同一合同关系。乙银行付给帐号c储蓄户存款的行为并不是代替被告付款，是履行自己与储蓄户之间的储蓄存款 ...
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后因公司经营不善，所有借款均未能偿还，受害人向司法机关举报。检察院以非法吸收公众存款罪起诉至法院。 [分歧] 本案在审理过程中，就被告人孙某究竟是否构成犯罪， 国家的金融管理秩序，客观方面表现为两种情况：一是非法吸收公众存款，即未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内 ...
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资人当即返给出资人高额利息差。被告人杨文用这种方法先后作案7次，将中国农业银行湖北省蒲圻市支行（以下简称蒲圻农行）、湖南省棉麻企业股份有限公司（以下简称省棉麻公司） 按约定24％的年利息，在借款当天即付利差（即24％的约定利息与国家正常银行存款年利息之差）给蒲圻农行；此外谭氏公司按引资额的2％付给喻景 ...
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银行筹资科的名义与江苏中汽进出口公司签订了一份存款协议，约定由江苏中汽进出口公司向扬州工商银行存款400万元，期限一年，月利率13。协议签订后，江苏 活动构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚的规定。 #p#副标题#e# 对于银行或者其他金融机构工作人员利用职务上的便利，挪用单位或者客户资金的行为， ...
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行为应当以盗窃罪定罪量刑。 笔者同意第三种意见，认为被告人王某拾得他人银行卡并取出存款3万元的行为应当构成盗窃罪，理由如下： 第一种意见认为王某的行为构成侵占罪，笔者 钱的过程却是正当合法的。王某虽然隐瞒了其并非是该笔银行存款的真正所有人的事实，但银行付宽的行为却并不是基于该隐瞒的真相而产生的。因此， ...
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终字第62号刑事判决书作出终审判决，维持新余市渝水区人民法院对被告人章朝霞非法吸收公众存款的定罪量刑和虚报注册资本、故意销毁会计凭证的定罪部分，对虚报注册资本、 返还330元计算，2个月周期利率为10%，而据资料显示，2000年银行当时的年定期存款利率也仅是2.25％，两者相差甚远。被告人发放的股东卡 ...
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零八条之规定，于1994年10月12日判决： 被告应一次性支付给原告该笔存款本息32443.12元。 一审判决后，被告不服，以“原告取得挂失申请书并不意味着挂失申请已得到 文书并依债权文书行使债权的非债权人。如本案中持白聪明遗失的存折而向银行支领存款本息的第三人即是。对债权之准占有人的清偿，是指债务人 ...
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对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。本案中，原告应就银行主观上具有过错、客观上具有侵权行为、侵权行为与侵害结果具有因果关系等方面进行 ，其违规操作行为违反了有关规定，二是，取款人虽出示了原告身份证但因银行在原告存款时未复印或扫描留存，致使无法查明该身份证的真伪，从而导致取款人挂失 ...
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