和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元 诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。9、欺诈发行股票、债券罪【《刑法》第160条】在招股说明书、认股书 ...
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的印签是伪造的，犯罪嫌疑人丙伪造票据骗取甲公司在银行的存款，涉嫌票据诈骗。” n 法院认为：甲公司在乙银行开户存款，乙银行负有全面履行并保证甲 治理理念先进的外资银行，不得不小心翼翼地通过设立金融控股公司的形式打混业经营中间业务擦边球，使得商业银行随时面临可能被央行处罚的法律风险。 4. 中间业务合同 ...
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开发资金，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收或变相吸收资金，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。该公司以非法占有为目的，在签订、履行合同 纠纷应当在民事纠纷范围处理。但这并不意味着一房二卖不存在上升为刑事犯罪的可能。 就本案而言，首先，被告人尹某明知向两受害人推销的营业用房已销售给他人 ...
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关于中华人民共和国刑法有关信用卡的解释》，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的 一是对自然人使用，属于冒用他人信用卡，诈骗的对象是人，定信用卡诈骗罪；二是对机器使用，ATM机并无意志自由而不可能被骗，应定盗窃罪。但依据 ...
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，6600多万。上述事实有相关的证据材料证明为证。法庭认定犯罪嫌疑人等7人构成犯罪。法庭择期宣判。 【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法 】 1.《中华人民共和国刑法》第176条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...
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，6600多万。上述事实有相关的证据材料证明为证。法庭认定犯罪嫌疑人等7人构成犯罪。法庭择期宣判。 【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法 】 1.《中华人民共和国刑法》第176条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...
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区别在于：前者将吸收的存款用于货币、资本经营等（如发放贷款），扰乱了金融秩序，构成犯罪；而后者将资金用于正产的生产经营活动，能够及时清退可以免除刑事 （2）倾尽资金退赔：刑事案件的一审需要经历三个阶段，每个阶段的司法机关都可能要求退赔，一次性把全部资金用于退赔会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（ ...
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区别在于：前者将吸收的存款用于货币、资本经营等（如发放贷款），扰乱了金融秩序，构成犯罪；而后者将资金用于正产的生产经营活动，能够及时清退可以免除刑事 （2）倾尽资金退赔：刑事案件的一审需要经历三个阶段，每个阶段的司法机关都可能要求退赔，一次性把全部资金用于退赔会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（ ...
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《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任问题的批复》规定，出借银行账号是违反金融管理法规的违法行为，人民法院应当依法收缴出借银行账号的非法所得并可以按照有关规定处以 用途还把账号借给他使用，那么你就会因此构成共同犯罪，承担相应的刑事责任。三、出借银行账号可能引发诉讼风险。其一、债权人起诉账号借用人（ ...
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的事实明显证据不足。本案被告人杨XX在2010年8月8日参与的犯罪活动，只能构成涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时，由于“两高”1992年12月规定的，具有“与盗窃 ，一起进入97《刑法》的正式条文。 究其原因，笔者只能大胆和冒昧的推测可能有以下两条理由，一是当时的《刑法》修改委员会的多数专家们及全国人民 ...
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