盗窃案日前侦破，犯罪嫌疑人白某和葛某在云南昆明落入法网。今年3月10日，建设银行一位网银用户账号内的16万余元莫名被盗，由于网银用户不断增多，此事 最高。 经过一步步侦查，警方终于揭开这起特大网上盗窃案的真相。据银行转账记录显示，被盗资金全部转入一个在昆明开户的建设银行活期账户内。在3月10日这天，一 ...
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的下列证据予以证实：1.被害人王XXXXX的陈述证实：2014年年初，其在网上QQ聊天时，一QQ群加其为好友，群主叫蓝XXXXX，QQ号为 胡XXXXX负责日常管理，分析师是周XXXXX。有QQ聊天记录、银行转账凭证、户名为胡XXXXX的银行交易明细在案予以证实。14.被告人葛XXXXX的供述证实： ...
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万元一同计入后期借款本金，同时约定月息百分之二的标准，重新出具了借条。原告向被告转账三笔10万元的借款，截止重新出具借条之日，原告自认被告已经支付利息6 生效要件： （一）以现金支付的，自借款人收到借款时； （二）以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时； 第二 ...
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息差”409万元转入该账户。当日下午,徐某即利用冒领的U盾登录网上银行,将2500万元转账支取后供个人挥霍。事发后,徐某、陈某等人因诈骗罪被 判令两被告返还俞建水存款本金2091万元及相应利息。 (三)典型意义 近年来,储户的银行存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件时有发生。本案是一起因 ...
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为5000元，因A公司未向本院提供周某工资支付凭证，且A公司股东王某通过网上银行支付给周某的2010年10月至2010年12月的月平均工资超过5000元，故 提供劳动，A公司也将周某作为其职工向税务部门申报纳税，并且A公司大股东通过转账支付周某工资，已足以证明周某与A公司之间存在劳动关系。A公司未与周 ...
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接到报案后，顺义警方立即展开侦破工作。侦查员调取了犯罪嫌疑人给陈先生提供的银行账户的开户和交易信息，发现犯罪嫌疑人取款地在福建省厦门市。同时，侦查员发现犯罪 招聘信息。 警方提示，在网上如果遇到招工等信息时，一定要谨慎对待，任何陌生人通过电话、网络、短信要求缴纳各种费用、进行银行转账、汇款的，请做到 ...
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转账人民币95万元。后由被告人W联系苏某向A等人提供银行账户帮助转账取钱，苏某又联系杜某提供银行账号并负责取款，杜某安排伍某、黎某、罗某 举证、质证后予以确认的下列证据证实：书证发破案经过、抓获经过、营业执照、中国工商银行网上银行电子回单、青岛银行电子回单、涉案资金流向图、调取证据通知书及银行账户交易 ...
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催收借款，被告均借口不予偿还。 上述事实，有原告的陈述、身份证复印件、借条、银行交易查询记录等证据在案为凭，并经潼南区人民法院开庭质证和审查，可以采信 的生效要件： （一）以现金支付的，自借款人收到借款时； （二）以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时； 第二 ...
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最初借款额的十几倍甚至几十倍。 犯罪团伙平时主要通过行业中介公司拉客、网上发帖、房产交易中心周边散发小广告和“熟人”介绍这四类方式，称“迅速放款办理小额 的那张借条还”。接下来，便是制造虚假的流水，也就是通过银行转账记录，证明他们确实向借款人转账了借条上写明的金额。他们会要求借款人取出多余现金，在没有 ...
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广州某某节能有限公司650万元，汤某应将借款打到广州某某节能有限公司指定的对公银行账户，月利率为2.5%，借期4个月，从2013年9月5至2014年 关于自然人之间借款合同的生效要件：以现金支付的，自借款人收到借款时；以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时；以 ...
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