丙银行向王某破例、违规发放了货款。事后，王某花费十万元偿还个人债务，剩余款项除归还银行到期利息部分外其余去向不明。乙公司因经营不善破产，未归还款项 确定诈骗犯罪社会危害性、情节严重与否的唯一标准，最高人民法院在司法解释中明确规定，诈骗数额只是认定犯罪情节的标准之一，而不是唯一标准。 审判中的第一种意见 ...
//www.110.com/ziliao/article-697594.html -了解详情
律师。 秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉(2014) 604号起诉书指控被告人A犯诈骗、非法吸收公众存款、故意隐匿会计凭证罪，于2014年10月24日向本院 、招商银行信用卡套现18. 5144万元给A用于赌博。陈某借款70万元给A用于归还紫金农商银行400万元的借款，其出具借条仅是提供担保，该债务与其 ...
//www.110.com/ziliao/article-618683.html -了解详情
案件需寻求专职资深刑事律师代理，可联系庄荣华律师：13770501904. 庄荣华律师办理的其他诈骗刑事案件相关案例//www.law511.com/a/lihunzhidaoanli/zhengduofuyangquan/364.html 南京市秦淮区人民法院 刑事判决书 (2014)秦 ...
//www.110.com/ziliao/article-573152.html -了解详情
案件需寻求专职资深刑事律师代理，可联系庄荣华律师：13770501904. 庄荣华律师办理的其他诈骗刑事案件相关案例//www.law511.com/a/lihunzhidaoanli/zhengduofuyangquan/364.html 南京市秦淮区人民法院 刑事判决书 (2014)秦 ...
//www.110.com/ziliao/article-571895.html -了解详情
金融未构骗取贷款98赿?金额1.2813亿元;采用制作假转账支祈、汇票的方法，诈骗23起，金额1.415212亿元，共计讈骗金额2.69?5亿元。用后骗的 进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 第九条 对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的 ...
//www.110.com/ziliao/article-544246.html -了解详情
娴使用，且从外运 公司下属的肇庆市进出口货柜保税公司调入的125万元，证据显示 只归还了 50万。对此，被告人黄某某及其辩护人辩称，给钟雪娴 使用的565万元 ，因而被告人的辩护人所提出的指控被告人黄某某犯该 罪应当先认定对方公司有诈骗罪行，而本案并不符合这一条件，因 而主张被告人黄某某只应负行政责任 ...
//www.110.com/ziliao/article-491143.html -了解详情
丙银行向王某破例、违规发放了货款。事后，王某花费十万元偿还个人债务，剩余款项除归还银行到期利息部分外其余去向不明。乙公司因经营不善破产，未归还款项 确定诈骗犯罪社会危害性、情节严重与否的唯一标准，最高人民法院在司法解释中明确规定，诈骗数额只是认定犯罪情节的标准之一，而不是唯一标准。 审判中的第一种意见 ...
//www.110.com/ziliao/article-484701.html -了解详情
次贷款，在前债未还的情况下又贷款，是明知没有归还能力。况且被告人方家明使用诈骗方法获取贷款后，到期不仅没有积极设法偿还贷款，反而利用 明确规定"超出抵押物价值重复担保"。但这并不意味着"超出抵押物价值重复担保"就不属于贷款诈骗的行为。因为《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》在 ...
//www.110.com/ziliao/article-465175.html -了解详情
次贷款，在前债未还的情况下又贷款，是明知没有归还能力。况且被告人方家明使用诈骗方法获取贷款后，到期不仅没有积极设法偿还贷款，反而利用 明确规定"超出抵押物价值重复担保"。但这并不意味着"超出抵押物价值重复担保"就不属于贷款诈骗的行为。因为《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》在 ...
//www.110.com/ziliao/article-465173.html -了解详情
对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额较大的资金不能返还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有目的：（1）明知没有归还能力而大量 诈骗罪的可能性更大一些。 3. 审查造成的后果。如果骗取的贷款全部或者大部分没有归还，造成金融机构重大经济损失，则定贷款诈骗罪或者合同诈骗罪的可能性更大一些； ...
//www.110.com/ziliao/article-339718.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务