远远不够，这也为其之后的合规埋下了很多现实困难。从众多P2P涉嫌非法集资案件中，可以看到绝大多数平台未经审批未进行备案，其资质不合法。 关于P2P平台 血本无归，引发巨大的金融动荡。例如北京市第一中级人民法院对丁某和刘某某等人非法吸收公众存款案一审判决（2016京01刑初140号）：徽钰诚控股集团、钰 ...
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等38人涉黑案作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。两起案件均为浙江省扫黑办挂牌督办案件。 一审审理查明，上世纪80年代，被告人倪官明因寻衅滋事、聚众斗殴 组织成员，以黄金交易公司、玺彤贸易公司等公司为掩护，名为企业生产经营，实则通过非法吸收公众存款、敲诈勒索、开设赌场、放高利贷等违法犯罪活动获取巨额非法 ...
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据此认定其构成诈骗罪。（3）张某某没有实施非法集资行为。集资诈骗和非法吸收公众存款都必须以向社会公众即社会不特定人员吸收资金，但本案中的受害人基本上或远或近都 金额中予以剔除。7、侦查机关对张某某提交的已偿还本息的证据未予核实。案件第一次退侦过程中，张某某家属向侦查机关提交了张某某被逮捕前对于全部借贷 ...
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无论是执法机关还是司法机关在处理该类因借贷问题而引发的纠纷案件时，就必须要注意区分借款案件与其他案件的区别，万不可因情况复杂而给当事人错误的罪名， 直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 ...
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赔偿。 【裁判结果】 沈阳市中级人民法院赔偿委员会经审理认为，本案中，徐万斗非法吸收公众存款一案所判处的刑罚及依法追缴财产已执行完毕。徐万斗要求返还的 可能发生国家赔偿。本案即是一起典型的刑事违法扣押、冻结赔偿案件，其典型意义在于，通过国家赔偿案件的审理，依法维护涉案企业和人员的合法产权，依法严格规范 ...
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，并针对涉银行、涉保险、涉证券期货信托、涉金融消费者权益、涉信用卡犯罪案件等5个分类进行了专题发布。“我们的目的就是要加强对金融犯罪的有效防治， ，非法经营黄金期货、妨害信用卡管理、内幕交易、集资诈骗等犯罪有所增加。在非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪中，中老年人已成为重要受害群体。3.犯罪特征明显。 ...
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罪名辩护成功案例 作者：郭永军律师 时间：2013/11/22 摘要：公诉机关指控的案件事实无误，但起诉罪名不当的情形常常出现，如将强拿硬要的寻衅滋事行为 男，×年×月×日出生，汉族，小学肄业，现住河南省开封县×乡×村二组。因涉嫌非法吸收公众存款于2012年10月1日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌非法 ...
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存款余额等方面的综合资信而提供的。存单，是银行或其他金融机构吸收公众存款后提供的凭证，具体包括个人储蓄中使用的定期存单、活期存折，和单位存款 商业承兑汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏，比比皆是，对于承兑银行工作人员的渎职行为如何正确适用刑法条款，如何正确认定 ...
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的利率不得违反国家有关规定。2015年9月1日起施行的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，民间借贷利息实行两限三区原则。民法典草案第680 机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意 ...
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年8月25日，上海市黄浦区公安分局经侦大队对外发布公告称夸客公司涉嫌非法吸收公众存款，导致原告本金530000元无法收回，预期收益约50000元落空，原告遭受重大 的通知，此证据与本案无关，该通知系公安部门在侦查夸客公司案件时出具的，是因案件涉及范围广社会影响大，为了弥补投资人的损失，故要求公司业务员 ...
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