催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。因此，行为人具有非法占有的目的是认定其行为构成信用卡诈骗罪的前提条件。上述“ 方式刻意拒收发卡行的催收信息，或者在已收到催收信息后，通过隐匿、转移财产，故意造成无资产偿还的状况的，应当认定其具有非法占有的目的。本案中，被告人张 ...
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抚养权利益以及财产利益。 本案中涉及对方婚后股权以及收益等问题，以及对方是否存在转移隐匿财产的问题，通过庄荣华律师协助法院调查核实对方的收入和利益后， 不能对违章建筑享有所有权。如果赋予所有权，将导致对其过度保护，进而导致恶意违章建筑现象层出不穷，不利于维护社会公共秩序。但如果对违章建筑完全不予保护， ...
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如许多有限责任公司的控股股东常通过股东会或董事会普通表决的方式决定重大关联交易以转移内部利润，《公司法》应当设定保护少数股东权益的条款，以减轻控股股东对少数 在公司的地位，实现自己的意志，往往采取回购股份方式达到目的。当企业面临被恶意收购的风险时，回购使收购方的收购难度加大。回购的股票由于无表决权， ...
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不主张权利。鉴于被告未提供公司审计资料，无法审计，该公司归被告所有，公司资产债权债务由被告享有及承担。原、被告其他夫妻共同财产分割，原、被告已 人民法院不予支持，但有下列重大理由且不损害债权人利益的除外：(一)一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益 ...
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裁定： 驳回上诉，维持原判。 李律师评析： 虚假诉讼，一般是指民事诉讼各方当事人恶意串通，采取虚构法律关系、捏造案件事实方式提起民事诉讼，或者利用虚假仲裁裁决、 起诉虚构债务的夫或妻一方或者同时起诉夫妻双方，以此手段来达到在离婚前转移财产的目的。本案正是这样的一个典型案例，对这类虚假诉讼行为如何定性， ...
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组织进行清算。江苏省江都市公安局曾于2003年清算乙公司有资产370多万元。诉讼后，乙公司仅余资产30多万元。丙公司由尹某等8名股东于2004年 严重损害，而进一步的证明责任应当转移至关联公司及控制股东，由关联公司及控制股东举证排除合理怀疑。至于股东是否具有逃避债务等主观恶意，可以从债权人提供的客观 ...
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组织进行清算。江苏省江都市公安局曾于2003年清算乙公司有资产370多万元。诉讼后，乙公司仅余资产30多万元。丙公司由尹某等8名股东于2004年 严重损害，而进一步的证明责任应当转移至关联公司及控制股东，由关联公司及控制股东举证排除合理怀疑。至于股东是否具有逃避债务等主观恶意，可以从债权人提供的客观 ...
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致使劳动合同全部或部分条款无法履行的其他情况。主要包括：企业迁移、资产转移、企业改制、部门撤并、经营方向或经营战略重大调整、企业产品结构调整等。2、公司恶意进行部门撤并属于客观情况发生变化吗？有些公司为了合法解除员工，一会把几个部门合并，一会把一个部门拆分成 ...
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，原告存入款项后并未实际发生交易，亦未与被告订立委托国债投资协议，资金被转移给案外人使用属原告自主行为，与被告无涉；被告实际偿还了人民币1，260 。 被告作为证券公司与原告之间签订了《证券交易委托代理协议书》，负有谨慎保管原告资产的义务。《中华人民共和国证券法》对证券公司的职责进行了规定，这主要体现 ...
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李娜坚持主张王梦是在离婚诉讼时单方面转移夫妻共同财产，受让人又是王梦的父亲，王梦主观恶意明显，而且在转让时公司资产已有增值，转让明显是低价的，其 之一的，合同无效：(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(三)以合法形式掩盖非法目的；(四)损害 ...
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