和网络金融高速发展的今天,以银行卡为基础的电子支付越来越多,网络盗刷违法犯罪活动频发。本案通过判决强化银行在网络金融发展中的法律责任和社会责任,有利于推动银行进一步 广州市中院经审理认为,夏某与老王之间存在合法民间借款关系。但夏某无充分证据证实网贷公司已依约就上述收费向王某提供了相应的服务,借款本金在 ...
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民刑交叉案件分别立案、审理原则的问题。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》规定了民刑交叉案件分别处理原则。如果在民商 故不能因存在刑事犯罪嫌疑就全案移送，一概驳回起诉。具体到本案，尽管有证据证明系他人通过第三方支付平台盗取了范某借记卡账户资金，存在刑事犯罪嫌疑，但由于 ...
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。 美国参议院报告认为，里格斯银行没有尽到反洗钱的法定义务，对相关证据“视而不见”，允许无数的可疑交易发生而不通知执法机构。2004年5月13日， 为里格斯国民银行的子公司)大量违规行为处以2，500万美元罚款。金融犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行必须向财政部 ...
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行为的，应当立即停止提供网络交易平台服务。 第六十三条国家建立食品召回制度。食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康 事实需要追究刑事责任的，应当立案侦查。 公安机关在食品安全犯罪案件侦查过程中认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，但依法应当追究 ...
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属于公安部督办的特大网络制贩毒犯罪案件。进入二审程序后，张甲天亲自担任审判长，全面审阅了卷宗材料，与合议庭成员共同对案件事实、证据和法律适用问题 司法理念。 本次庭审运用了多种信息化手段，全程同步录音录像，通过证据展示系统进行举证，同步查阅案件电子卷宗，语音识别系统自动将庭审发言转化为文字记录，审判 ...
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百四十七条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运输毒品罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。公诉人在庭审中提出被告人任芝洲具有自首情节，可以对 9时50分至10时15分对任芝洲排出的70粒毒品疑似物进行称重，电子屏显示重量为544.2克；同日12时43分至12时47分对任芝洲排出的 ...
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、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。之所以如此强调债权凭证的重要性，是因为在日常生活中，民事主体之间会发生形形色色的资金往来。如果欠缺 情况予以重点审查。具体而言，不论是现金交付，还是通过转账、汇款、网络电子汇款、网络贷款平台支付，或是将本人的资金账户的支配权交给他人（如把银行卡和 ...
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秩序，危害严重。更有甚者，一些行为人恶意利用泄露的个人信息进行各类违法犯罪活动。经研究认为，通过信息网络或者其他途径予以发布，实际是向不特定多数人提供公民个人 ，《解释》规定：“对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。”（十）明确了侵犯公民个人信息犯罪 ...
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机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务： (一)网络支付； (二)预付卡的发行与受理； (三)银行卡收单； (四)中国人民银行确定 ，或连续为电子商务活动提供信息处理支持服务2年以上； (三)截至申请日，连续盈利2年以上； (四)最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为 ...
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公诉机关指控的上述犯罪事实，除被告人陈某、左某某在庭审中供认不讳外，还有A公司的企业法人营业执照副本复印件，中华人民共和国文化部《进口网络游戏产品批准单 记录、银行帐户交易明细单，上海辰星电子数据司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，上海司法会计中心《司法鉴定意见书》等证据佐证,足以认定。本院认为，被告人陈 ...
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