某省高院认为，虽然曹某涉嫌集资诈骗罪被公安机关立案调查，但B公司未提供证据证明本案覃某出借的款项涉嫌曹某集资诈骗罪的相关证据。据此某省高院判决A 银行转账凭证和2482万元现金借条等证据予以证实。一审诉讼期间，曹某涉嫌犯罪的刑事案件由某省长阳土家族自治县人民法院做出刑事判决，判决曹某犯非法吸收公众存款 ...
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商品。案件辩护：本案首先由检察机关侦查挪用款一案，在案件进入一审程序过程中，公安机关立案侦查田某某诈骗案，辩护人接到案件后，仔细阅读案卷，并向相关的单位人员 ：最终，法院认定，田某某利用职务上的便利挪用单位公款110万元，构成挪用公款罪，被判处有期徒刑五年六个月。相比较诈骗罪少判了7年多，而32名商店 ...
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未向商店供盐。 本案首先由检察机关侦查挪用款一案，在案件进入一审程序过程中，公安机关立案侦查肖某诈骗案，辩护人接到案件后，仔细阅读案卷，并向相关的单位人员 ，最终，荣成法院认定，肖某利用职务上的便利挪用单位公款110万元，构成挪用公款罪，被判处有期徒刑五年六个月。相比较诈骗罪少判了7年多，而32名商店 ...
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麟鑫公司主张债权，而非向谢文斌主张债权。尽管南部县公安机关已经对谢文斌的行为立案侦查，但不能阻却龚万才对麟鑫公司行使债权请求权。谢文斌的行为是否 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，合同诈骗罪的受害者是发生交易的相对人，而与行为人所虚构或者冒用的单位无关。本案中，根据龚万才提交的《产品购销 ...
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河道。 海成公司向公安机关报案后，公安机关曾以涉嫌盗窃犯罪对被告人陈亮立案侦查，但检察院在审查批准逮捕时认为本案应定性为侵占犯罪，属于告诉才 行为不构成盗窃罪。 三、被告人的行为不构成诈骗罪 诈骗罪的基本构造不但要求行为人实施欺骗行为，使被害人产生错误认识，而且要求被害人基于这种错误认识而作出行为人所 ...
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以上二十万元以下罚金； (四) 恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责 二、信用卡逾期多久会坐牢 信用卡逾期经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，数额在一万元以上的，构成信用卡诈骗罪的，会要坐牢。犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； ...
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刑法》第二百二十四条及2010年最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》七十八条、《最高人民法院关于办理组织领导传销活动 、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 而网络传销目前发展的特征，往往是通过网站，鼓吹项目、政策、投资 ...
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。 一、实施碰瓷，虚构事实、隐瞒真相，骗取赔偿，符合刑法第二百六十六条规定的，以诈骗罪定罪处罚；骗取保险金，符合刑法第一百九十八条规定的， 后应当立即赶到现场，及时制止违法犯罪，妥善保护案发现场，控制行为人。对于符合立案条件的及时开展立案侦查，全面收集证据，调取案发现场监控视频，收集在场证人证言，核查 ...
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现在司法实践中，法院往往对提交的刑事附带民事诉状不受理。理由是，诈骗罪不属于刑事附带民事诉讼的范围。虽然《刑事诉讼法》第77条规定：“受害人由于被告人 如下程序：第一，由公安机关、检察院在侦察、预审、提起公诉前的阶段进行追赃;第二，在法院立案后法院审理前再让被告退赔。但如果追赃不成，受害人往往自认倒霉 ...
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放人的请求书，其内容为：“甲合同诈骗一案，我们得知贵局已经立案侦查，非常欣慰。为保证财产不受损失，我要求如下：1、甲自取保候审之日起 收到公诉材料后，认为甲合同诈骗数额特别巨大，可能要按照合同诈骗罪的最高刑判处无期徒刑，而可能判处无期徒刑的案件，按照级别管辖应该归黄冈市中级人民法院，遂向中院请示是否 ...
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