；但是即使没有前一阶段的行为，后两个阶段的行为则仍然是犯罪行为，可能为伪造、变造金融票证罪或信用卡诈骗罪。 对于持卡人银行卡内的资金而言，其保管人并不是合法持卡人，而是银行等金融机构，具体表现为各个营业所、营业员和自动柜员机。行为人使用伪造的银行卡获得资金的行为，实际上就是欺骗 ...
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关系，应适用《中华人民共和国合同法》第二十一章委托合同的相关规定。被告与金融机构之间构成借贷法律关系，应适用《借款合同条例》的相关规定。因委托人即用 债权人同意的该行为无效。 在不发生委托人即用款企业自动介入的情况下，也就是说金融机构对借款人与用款企业之间的代理关系不明知，应借款人履行归还贷款义务。 ...
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办理个人开立存款账户时的操作程序都分别作出了具体规定。就个人而言，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。代理他人在金融 进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人的身份证件和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人 ...
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在接受王某质押存单时，未就存单的真实性向邮政所进行咨询，由办理储蓄业务的金融机构对存单的真实性进行确认，未尽到必要的注意义务，有重大过失，故邮政所 的，该质押关系无效。接受存单质押的人起诉的，该存单持有人与开具存单的金融机构为共同被告。利用存单骗取或占用他人财产的存单持有人对侵犯他人财产权承担赔偿责任 ...
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高息的目的而异地设立一般存款账户，可以认定其开户存款的行为意思表示不真实，违反金融法规的规定，应认定无效。原告应承担一定的过错责任，取得的４８万元高额息差 向出资人出具存单或进账单、对账单或与出资人签订存款合同，出资人从用资人或从金融机构取得或约定取得高额利差的行为中发生的存单纠纷案件。其特点是：１． ...
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行为容易被作为挪用公款罪提起公诉；另一方面，挪用公款的手段多种多样，其中也不乏金融机构工作人员利用发放贷款的职务之便挪用公款（资金）的，一般来讲，可以 是公共财产使用权和国家工作人员的廉洁性，违法发放贷款罪的犯罪客体是国家金融管理制度，具体而言是国家的贷款管理制度。 综合本案来看，被告人邹某作为银行 ...
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时尽到必要的勤勉义务。 最后，关于正当理由的认定，还有一个问题值得探讨，即金融机构未订阅《人民法院报》这一事实本身是否构成正当理由。笔者认为，这一事实本身 金融机构在将媒体作为信息发出渠道的同时，也理应将其作为接收渠道，否则对非金融机构的当事人将明显有失公允。第三，公告送达是司法活动所必需的下下之策。 ...
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用款单位还款能力较差的借款合同中，如一律判决实际用款单位承担责任，则对金融单位显失公平。第二种方式顶名借款人与实际用款人承担连带还款责任，该种判决 如果不区分实际情况一味判决顶名借款人偿还借款，会显失公平。第三种处理方式区分金融机构在借款时是否明知，如果不知情则由合同相对人承担还款责任，如果金融机构在 ...
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直接向李某自愿交出存款，故李某的行为既不符合诈骗罪又不符合信用卡诈骗罪、金融凭证诈骗罪的构成要件，仍成立盗窃罪。 #p#副标题#e# 至于为什么认定为盗窃罪，又有二种 或金融凭证诈骗罪。前者主要侵犯的是储户的法益，后者侵犯的是金融机构的法益。本案李某主观目的是非法占有被害人胡某卡上的钱款，而不是银行的 ...
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厂归还贷款本息。2000年11月16日，法院作出判决：被告板材厂归还原告A金融机构贷款本金51.6万元及利息36235.80元，于判决书生效后十五日内一次付清 。从本案债务人的行为看，其已明确不再自愿履行义务了，故作为权利人的A金融机构则对债务人板材厂不再享有法定的债权，而抵押权的存在是建立在存有合法 ...
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