德星公司提交书面答辩意见称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。案涉《借款合同一》已经载明双方约定利率，中融公司主张口头约定7%年利率没有事实依据且中 海德星公司是否存在职业放贷行为没有必然关联性。而且现有证据足以证明案涉借款来源并非金融机构贷款且海德星公司银行交易明细确实属于商业秘密。由上，中融公司 ...
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举证规则进行了一定程度的突破。具体而言，在原告提出金融机构转款凭证的情况下，出借人对双方之间借款合同关系的存在完成了初步举证责任，此时应进一步结合被告的 是赠与、买卖、租赁、加工承揽、投资或合伙、提供劳务等等。民间借贷中的借款人和出借人之间的身份关系亦多种多样，比较常见的是亲戚朋友等熟人关系。随着支付 ...
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经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。金融业务活动系国家特许经营业务，故依照上述规定也应认定案涉《借款合同》无效。因此，原审判决认定案涉《借款 林某武、陈某滨等人发放贷款合计人民币195.56万元，被法院以擅自设立金融机构罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币80000元。 八、非法经营罪 非法经营罪 ...
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举证规则进行了一定程度的突破。具体而言，在原告提出金融机构转款凭证的情况下，出借人对双方之间借款合同关系的存在完成了初步举证责任，此时应进一步结合被告的 是赠与、买卖、租赁、加工承揽、投资或合伙、提供劳务等等。民间借贷中的借款人和出借人之间的身份关系亦多种多样，比较常见的是亲戚朋友等熟人关系。随着支付 ...
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收据、借款条，银行卡取款业务回单、账户交易明细、现金交款单、个人业务凭证、借款合同，华瑞公司记账凭证及利息计算明细、银行业务转账回单、银行电子回单、网上银行 人员蔡新志的指示操作下，以虚构贷款理由、伪造购销合同、提供虚假财务报表和审计报告等手段骗取金融机构贷款，构成骗取贷款罪。蔡新志成立京通物流公司后 ...
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第五十二条、本规定第十四条规定的情形，当事人主张民间借贷合同有效的，人民法院应予支持。法律风险：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体 支持中国(上海)自由贸易试验区扩大人民币跨境使用的通知》四：试验区人民币境外借款区内金融机构和企业从境外借用人民币资金(不包括贸易信贷和集团内部经营性融资)应用于 ...
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协议；信托存贷款只有委托方与受托方之间的两方协议；B 委托存贷款必须由委托方指定借款对象、项目、用途、期限、利率等事项；信托存贷款则由受托方自主确定；C 机构、用资方包括担保方共同签订委托贷款合同，或在由出资方与金融机构两方签订委托贷款合同之场合，借款人必须由出资方指定。质言之，区分委托贷款与信托贷款 ...
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协议；信托存贷款只有委托方与受托方之间的两方协议；B 委托存贷款必须由委托方指定借款对象、项目、用途、期限、利率等事项；信托存贷款则由受托方自主确定；C 机构、用资方包括担保方共同签订委托贷款合同，或在由出资方与金融机构两方签订委托贷款合同之场合，借款人必须由出资方指定。质言之，区分委托贷款与信托贷款 ...
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健全条件下，工商机关工作人员往往以近似“审核制（实质审查）”的态度，要求质权合同双方当事人提交如下之一或若干《工商行政管理机关股权出质登记办法》未明确列 如下之一方式进行文书安排和架构，1）委托人与受托金融机构签署《委托贷款委托合同》、借入方与受托金融机构签署《委托贷款借款合同》；2）委托人、受托金融 ...
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和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。” 关于企业间借贷的 。因杰诺仕公司属非金融机构，其不具备发放贷款的经营范围，因此其与深圳卢堡公司签订的借款合同，违反了我国有关金融法规，应确认无效。”。 ...
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