人员的虚拟地址分析。 ⑤通过提币地址对被告人数字货币进行追踪服务报告。 我们律师在办理案件时，要通过对证据的质证，看是否形成数字货币账户、钱包地址与犯罪 流转的证据不能形成与被告人对应证据的证据链。 ①被害人报案时提供的自己的打款的账号、转币的钱包地址； ②被诈骗资金、数字货币的流转情况以及银行卡、微 ...
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20万元；2011年10月15日，李某通过北京银行卡向C公司转账132万元；2012年3月22日，G公司通过北京银行支票4509向C公司转账76万元，李某对该 恬是否持有原房产证。李某恬主张其房产证是由其亲自办理并一直持有，但后来找不到房产证，故申请挂失办理新的房产证。张某主张原房产证一直由其本人持有 ...
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经营活动）。 被上诉人通过网络在湖南纬德大宗商品交易中心平台上开设交易账户，绑定银行卡，并将资金转入交易账户，通过交易账户在交易平台进行大宗商品买入和卖出。交易 、撤销，并办理相关账户入金、出金、信息查询等业务，甲方负责受理会员通过甲方渠道发起的入金、出金、查询、付款确认等甲方为会员提供的银行渠道服务 ...
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这个投资良机不容错过，他们决定要加入。接下来，罗某便让他们每人在广西北海市银行办理了个人银行卡，银行卡密码按罗某要求进行统一设置，并存入人民币69800元。罗 月内组织返还19800元到这些人的个人账号，剩余的钱就作为提成费按分发给不同级别的介绍人。 这些人员作为罗某的直接下线加入后，又一层一层地发展 ...
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原被告双方购买了位于南京市江宁区室房屋，总房价为615000元，其中银行贷款300000元。该房屋办理了产权登记，登记在原被告双方名下，为共同共有。截止2016年 6月11日至2016年1月期间共从被告工资卡中取现金90600元，不是正常支出，扣除被告期间正常的生活开支三万多元，其他60000元应作为 ...
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过错。依照证券法第二百一十条证券公司违背客户的委托买卖证券，办理交易事项或者违背客户真实意思表示，办理交易以外的其他事项给客户造成损失的，依法承担赔偿责任的规定 密码足以让人相信其有权使用该银行卡。因此，只要其输入的密码与设定的密码相符，银行或特约商户受理该持卡人的刷卡领款或消费即属善意，不应承担责任 ...
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，不是为了营利就不构成犯侵犯著作权罪。 2、资金链证据包括：支付平台的域名、ip地址、支付平台管理页面截图（证实充值金额）、银行账户交易清单、支付 以收取费用。 3、我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查：被指控的被涉案资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户，转账 ...
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出售涉案房屋，房屋成交价格为人民币581826元。关于房款支付情况，白某某表示40万元来源于银行取款并提供了取款记录，剩余款项系现金支付。 另查一，2001年6月4 合同、担保合同、还款银行卡原件均在某公司处保管。某公司主张其与李某系借名买房关系，因借名事宜由其员工白某(已离职)经手办理，故合同等原件 ...
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万元，次日马某萧又收到12万元，这三笔款项都存入了马某萧名下的北京银行卡内。对于1月18日马某萧收到的12万元的来源，其中双方均确认李某椮 日出具评估报告，评估611号房屋总价为1472600元。杨某配合李某椮办理招商银行贷款手续，双方在招商银行签订一份《北京市存量房屋买卖合同》，在该份合同中约定房屋 ...
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，其涉案人员多数为外省人士，口音较重。（2）通常“客服”会说你名下办理了一张银行卡、你办了一张电话卡等等，遇到此类情况一定要去营业厅核实。（3） ，勿轻信秘密办案而独自听人摆布。（2）公检法等部门根本不存在所谓的“安全账户”，凡要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的，请一概不要相信。（3）犯罪分子利用 ...
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