非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中较为明确地列举了构成非法吸收公众存款罪的4个条件和11种行为，列举了构成集资诈骗罪的11种 湖南省怀化市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 （三）典型意义 本案被告人梁建成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币10万元 ...
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，国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。 第七十一条 商业银行不能支付到期债务，经 一条 未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理 ...
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为：“未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理 ，国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。 第七十一条 商业银行不能支付到期债务，经 ...
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为：“未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理 ，国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。 第七十一条 商业银行不能支付到期债务，经 ...
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种意见认为，付某的行为构成诈骗罪； 第二种意见认为，付某的行为构成非法吸收公众存款罪； 第三种意见认为，付某的行为构成集资诈骗罪。 [评析] 首先，非法 支出，以种种理由搪塞、拒绝向被害人还款，后将房产卖掉逃匿，足以说明其具有非法占有之目的。综上，付某的行为完全符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪 ...
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朱某的行为不构成对国家金融信贷秩序的侵犯。２。从客观方面来看，第一，非法吸收公众存款罪多数是依照银行的操作方式，以基金会、地下钱庄等较为固定的组织形式或者是多人合伙共同犯罪的形式来运作，其出具的凭证类似于银行的存单，统一载明存款数额、期限、利息。本案朱某是主动借款，并当场出具借条，注明借款金额、期限 ...
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（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、 ，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关，切实防范犯罪分子将非法行为合法化，利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。刑事判决认定出借人构成套路贷诈骗等 ...
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还有亏损，这就是我们通常所说的皮包公司。成立公司的目的，可能就是想通过合法的途径圈钱，有可能涉嫌非法吸收公众存款。 《刑法》第176条规定，非法 ，一般非常难，法院不认可本案构成恶意串通。对于合法形式掩盖目的，认为公司存在非法集资行为，没有证据可以证明，除非有数人同时起诉，或者报警已经立案受理。对于 ...
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，追回损失的希望却十分渺茫。事实上， 近几年来，全国各地集资诈骗、非法吸收公众存款案件的发案率大幅上升。2013年至2015年9月，嘉兴市公安机关共立案 外省市注册成立的公司利用群众对P2P、股权投资相关知识的缺乏，借名进行非法集资、传销等犯罪，市民通过互联网投资也导致了案件大量增加。今年初以来，涉及 ...
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人身危险性、认罪悔罪表现等因素，决定缓刑的适用。 （三）非法吸收公众存款罪 1.构成非法吸收公众存款罪的，根据下列情形在相应的幅度内确定量刑起点： （1 在十年至十三年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 2.在量刑起点的基础上，根据非法拘禁人数、拘禁时间、致人伤亡后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量， ...
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