没有通过。我女婿就让我不要操作了，然后查看了我的入金记录，发现都是转账到皮包公司账户的，然后又问我有没有老师之类的带单，我说是有的。 于是赶紧上网查询，看到 的时盲目相信。防人之心不可无，聊天、玩游戏时一定要留个心眼，凡是涉及到投资、汇款或讨要个人隐私，尤其是银行、第三方支付信息时，一定要提高警惕。 ...
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自己偿付的。金山小学的200万元借款是其向蔡某1借的，因蔡某1公司资金无法打入个人账户，故其让蔡某1打入金山小学，蔡某1知道实际是其借的； 食堂因合同没有到期，刘波在龙岗法院起诉，法院判决赔偿25万元，共25万元（见汇款凭证和法院判决书）。以上各项费用一共1213万元，均有凭证为证。除蔡某1800万元 ...
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收款人为XX分公司的转账支票及2012年1月21日通过中国工商银行汇入谢×账户23万元个人业务凭证予以证明。王X认为杨全胜于2013年2月8日通过中国 汇款15万元、2011年12月15日向谢×汇款135万元予以偿还，北京市XX建筑装饰工程有限责任公司于2009年1月19日向杨X借款50万元，该笔借款 ...
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：当涂县国家税务局姑孰税务分局情况说明（2017年6月7日）证实马鞍山市某某公司的票号为45504408-11四张增值税专用发票已于2017年2月16日认证抵扣 某某的银行账户收取该笔款项。 综合证据： 1、案件来源及抓捕经过证明：本案的发案、破案及被告人到案的经过。 2、户籍证明信、常住人口个人信息 ...
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的时候，韩某、李某。郭某把一个叫丁某乙的男子叫到了衡阳，我们在那里见了面，他们三个人也骗了丁某乙很多钱。三、证人证言（一）证人丁 乙给李某汇款4095900元，给吴秀凤汇款15000元，给郭某汇款27000元，给汤秀林汇款119600的事实。（十）被告人李某账户交易明细，证实被告人李某的银行收款及对外 ...
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、法定代表人，其与汪某订立了涉案项目合作协议书，并以个人名义与汪某订立了财务规章制度，应视为双方就汪某向某家具公司投资参股、合作改造等事宜达成了一致意见，且汪某 200万元是由黄某之妻邢某转账给林某，林某又汇款给黄某，此后黄某将该笔款项转回至邢某账户。黄某所获得的200万元股权转让款项来源于黄某的妻子 ...
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登门劝阻。近期，一位年逾古稀的阿婆急匆匆的走进网点，要办理一笔汇款10万元给一家期货公司的个人账户业务，大堂经理发现该客户正是昨天冒着倾盆大雨来办理汇款业务 查寻到这个老太，户口不是我们这里的，但是居住在我们这。”考虑到阿婆两次来到银行准备汇款，警方专门登门找到这位阿婆进行劝阻。阿婆表示是通过网上找的 ...
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登门劝阻。 近期，一位年逾古稀的阿婆急匆匆的走进网点，要办理一笔汇款10万元给一家期货公司的个人账户业务，大堂经理发现该客户正是昨天冒着倾盆大雨来办理汇款业务 查寻到这个老太，户口不是我们这里的，但是居住在我们这。 考虑到阿婆两次来到银行准备汇款，警方专门登门找到这位阿婆进行劝阻。阿婆表示是通过网上找 ...
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21日向我的交通银行账户转入70万元，仅过了6天后又以开店为由要回20万元。 到了2015年10月14日该过户的时候，L公司帮我算了一个 到实现。 被告辩称 被告辩称：不同意原告的诉讼请求。 首先，本案诉争房屋属于被告个人单独所有，根据房屋产权证书载明情况，登记的权利人为被告，共有情况为房屋单独所有。 ...
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、谢某、安某三人的下线则没有其他所谓的下线再向其银行账户支付资金。因此从汇款凭证与银行交易明细不能证实本案的层级为三级以上。 另外，涉案电子 难以发挥相互印证作用。另外，本案侦查人员在未逐一调取到被害人陈述以证实犯罪数额的情况下，侦查人员从阿里云公司调取电子数据用以证实本案的涉案犯罪数额。但根据本案 ...
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