及运营支出，总投入远超800万元，其本人投入数百万元；收购尚某培训是现金460万元和承担400万元债务，收购国防技校是228万元，上述款项共688万元均已 乙方向甲方先期交付128万元，甲方于2010年8月15日将学校财务收费以及日常管理交给乙方。2010年8月15日至9月15日为双方工作交接期，期间 ...
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构成 (一)洗钱罪侵犯的客体 洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家 独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私 ...
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。3、2012年，被告人韩某自称是中华人民共和国国家安全部副部长，能帮助被害人颜某处理案件为名，骗取其现金3万元。4、2014年4月，被告人韩某自称 ，李某虚构了联合国宏鑫金融控股集团有限公司、万宝通集团控股有限公司、中华寺庙修建管理有限公司三个公司，并委托丁某乙作为万宝通公司和中华寺庙公司的法人代表 ...
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走私集团建立了远华房地产有限公司、远华电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造虚假财务报表，在没有多少营业活动和收入的情况 或者保持的账户进行强化审核。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动 ...
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银行存款贷：应收帐款⑤期末按国家外汇牌价折合人民币而发生的汇兑损益，记入“应收帐款”和“汇兑损益”科目⑥按合同规定应付国外的佣金直接认定到商品的 (5)支付投资人利润借：应付利润贷：银行存款(6)支付职工工资借：应付工资贷：现金(7)支付有关费用借：经营费用(或管理费用、财务费用) ?贷：银行存款(或 ...
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他们一起去领钱，其将钱领出来后再将现金交给业务员。⑤证人杨某的证言，证明：工作职责是预算管理。其参与了2011年至2013年环卫处的设备采购工作 和鸿福公司两家房产公司参与报名。但由于鸿福公司也没有按照市政府职能部门会议的规定与常德市环卫处进行沟通，当时东晟公司和环卫处要求取消鸿福公司参与竞拍的资格。 ...
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.7万元事实的罪名争议问题，本院审查后认为，被告人***在得知**集团公司与厦门大学工商管理学院联合设立emba培训点后，便安排相关人员从公司借款支付其学费20.7万元， 量刑幅度内予以处罚。 根据我国刑法第三百八十四条第一款之相关规定：国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，情节严重的，处 ...
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设计院的4万元人民币管理 费，与其私自开出的4万元人民币转账支票平账，将设计院账上余 款1万元人民币，又通过天津大学留学生食堂王莉倒出现金，据为 己有 一）挪用公款罪与贪污罪的界限区分根据现行刑法典第384条第1款的规定，挪用公款罪是指国家 工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活 动 ...
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首饰等物品。对于指控的上 述事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关的书证、现金账目资料、 扣押和收缴物品凭证、审计报告以及相关证人王森、杨建新、许 刑事案件适用法律若干 问题的解释》中规定："公司、企业中的国家工作人员是指在国有 公司、企业中行使管理职权，并具有国家工作人员身份的人员"。1997年修订后 ...
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、报告的办理工作",因此，无论是其职权还是其地位均能对安康地区交通局和公路管理总段施加一定的影响。而且客观上被告人邓鼎文确实利用本人职权或者地位形成 1989年11月16曰《关于执行〈关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定〉若干问题的解答》曾提出："国家工作人员不是直接利用本人职权，而是利用本人职权或地位形成 ...
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