民事纠纷相区别。依照刑法第196条的规定，在司法实践中认定恶意透支型信用卡诈骗犯罪要满足如下条件： 一、恶意透支的主体为持卡人。所谓持卡人，是指用 透支。 二、如果持卡人超过规定的限额或规定的期限透支，经过银行的催收仍不归还，一般可以推定持卡人具有非法占有的目的，从而成立恶意透支；但是应当允许持卡人 ...
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十五年新余市中级人民法院审理后认为，被告人曾绍明以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取他人资金共计人民币1589.61万元，数额特别巨大，其行为已构成 ，参照《审理金融犯罪纪要》中的规定，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有 ...
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存 款和查封、扣押袁通物资公司财产。同年6月，某市新区人民法院判决袁通公司归还蔡某34.7万元及利 息。袁通公司上诉，二审维持原判。被告人王某又 财物所有人、管理人（或称合法持有人）“ 自愿”交出财物。我们认为，第一种观点将诈骗行为的对象限定为被害人，有失偏颇。因为一般认为 ，财物的合法所有人才能成为 ...
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民事纠纷相区别。依照刑法第196条的规定，在司法实践中认定恶意透支型信用卡诈骗犯罪要满足如下条件： 一、恶意透支的主体为持卡人。所谓持卡人，是指用 透支。 二、如果持卡人超过规定的限额或规定的期限透支，经过银行的催收仍不归还，一般可以推定持卡人具有非法占有的目的，从而成立恶意透支；但是应当允许持卡人 ...
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无法解决，需要借贷度过难关 ，而借出人对于借用人的此种情况是有所了解的。以诈骗为名的借贷往往是借用人编造各种虚假的困难或是夸大自己的困难和处境，骗取借出 客观困难，如地震、台风、车祸等意外事故，致使借用人无法或者无力按期归还。而以借贷为名的诈骗则往往是表现为携带财物潜逃、大肆挥霍财物，或者将钱用于赌博 ...
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轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。”六、增加一 条规定的“数额特别巨大”。第九条 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用 ...
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情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。六、增加一条 条规定的数额特别巨大。第九条恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 ...
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一、《刑法》规定 第一百九十八条【保险诈骗罪】有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下 已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物 ...
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，导致浙江省高级人民法院作出“恒泰公司归还陈金荣160万元，并支付相应的利息”的判决。后，恒泰公司及时报案，汪育红的诈骗行为未能得逞，恒泰公司也 ，从诈骗罪的构成要件符合性上综合分析。１.从主观方面看，虚假诉讼行为人具有诈骗的故意与非法占有的目的虚假诉讼行为人实施虚假诉讼行为时，是为了通过民事诉讼非法 ...
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，导致浙江省高级人民法院作出“恒泰公司归还陈金荣160万元，并支付相应的利息”的判决。后，恒泰公司及时报案，汪育红的诈骗行为未能得逞，恒泰公司也 ，从诈骗罪的构成要件符合性上综合分析。１.从主观方面看，虚假诉讼行为人具有诈骗的故意与非法占有的目的虚假诉讼行为人实施虚假诉讼行为时，是为了通过民事诉讼非法 ...
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