现金数额。不能忽视定金的存在，而简单地认定上诉人具有侵占剩余货款和虚开发票冒领单位财务的行为。那么上诉人与北京爱奴箭有限公司的交易，是否存在定金呢？答案是肯定的： 、吴利军、宫艳军我们三个人凭发票、定金算账；（4）证人爱奴箭公司负责人陈国增2012年4月6日出具的证明：隆化民族博物馆在我公司每一次订货 ...
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或者经手涉案款项的财务人员、审计人员，是涉案更美公司日常运营和开展销售工作的其中一个组成环节，均不同程度地参与了上述有组织的诈骗犯罪，应当知道涉案公司 的货款是流入个人账户，而不是公司账户，并且公司实际控制人与工商登记的负责人并不相符，挂名的股东也没有参与公司实际经营管理，足以认定更美公司只是实施诈骗 ...
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明知是犯罪所得赃物而予以窝藏、保管 其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。//YM6302作为医院科室主任 违反国家规定收受回扣归个人所有 其行为已构成受贿罪。//YM6305 社区卫生服务站被承包非法行医 最终导致重大损失 服务站负责人触犯滥用职权罪。//天津垚众律师事务所//走私医疗器械耗材触犯“ ...
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事务所律师。被告人B，男，汉族，初中文化，系马鞍山市花山区足浴店股东、负责人，户籍地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2015年11月23日 知道有卖淫行为，只是对女技师自愿上门从事卖淫活动在发现后持放任态度，大部分犯罪活动均由B实施和完成，其并不具有组织性，起诉书认定被告人A对具体卖淫活动 ...
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二期一层（15A、15-19、34-36、41-43）及五层至十层。 负责人：陈许英，行长。 委托代理人：康倩兰，广东嘉得信律师事务所律师 乙方提供阶段性保证下的放款，甲方同意在乙方的阶段性保证额度内，在收到乙方加盖财务专用章的借款人首付款证明或车辆购置税发票、车辆上牌资格类证明及借款人购买的保险保单 ...
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辩护人庄律师。 被告人B，男，汉族，初中文化，系花山区足浴店股东、负责人，户籍地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2015年11月23日被 知道有卖淫行为，只是对女技师自愿上门从事卖淫活动在发现后持放任态度，大部分犯罪活动均由B实施和完成，其并不具有组织性，起诉书认定被告人A对具体卖淫活动 ...
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候审 庄荣华律师分析讲解案情介绍： 本案南京当事人因组织卖淫案【人数众多的共同犯罪】被司法机关刑事立案，当事人家属报以万分急切的心情找到南京刑事律师庄荣华全程 律师。被告人B，男，汉族，初中文化，系马鞍山市花山区足浴店股东、负责人，户籍地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2015年11月23 ...
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会发生危害社会的结果，并且认识到他们的共同犯罪行为与共同犯罪结果之间的因果关系。被告人宁a不知道阳信公司负责人张清新开设上海分公司是为骗取投资款，不知道阳信 不是阳信公司高级管理人员，只是公司的一名基层员工，对公司的经营情况、财务收支不知道、也不可能知道；被告人宁a在公司所作所为都是按照公司有关规定及 ...
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会发生危害社会的结果，并且认识到他们的共同犯罪行为与共同犯罪结果之间的因果关系。被告人宁a不知道阳信公司负责人张清新开设上海分公司是为骗取投资款，不知道阳信 不是阳信公司高级管理人员，只是公司的一名基层员工，对公司的经营情况、财务收支不知道、也不可能知道；被告人宁a在公司所作所为都是按照公司有关规定及 ...
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义务的单位负责人或直接责任人，在执行过程中，经人民法院采取罚款、拘留等强制措施仍拒不提供单位资产负债表、现金流量表、固定资产清单等直接反映财务状况的 协助查找当事人下落。采取司法拘留措施后，人民法院经过审查认为当事人的行为涉嫌构成犯罪，需要依法追究刑事责任的，应在司法拘留期限届满7日前移送公安机关。 ...
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