2012年女儿住院期间，被告因床位房费高而不愿陪护。2013年11月，被告擅自转移原告的买断工春龄款，导致夫妻感情恶化，加之被告的父母将原告打伤，导致有夫妻 存至招商银行帐户，不应重复分割，余额可归B所有。B辩称其名下招商银行存款已用于生活支出，无充分证据证明，亦明显超出其生活所需，本院不予采信；结合 ...
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离婚转移隐匿巨额财产案二审 【南京市中院离婚财产分割案】 存款、股票转移隐匿如何确定？ 南京离婚律师庄荣华分析指导 案情介绍： 委托人因离婚财产分割纠纷委托庄荣华律师全程 共同财产并依法进行分割。本案二审中，A向法院申请调查B银行帐户，B亦向法院申请调查A银行帐户和证券帐户。经本院初步调查，发现双方尚 ...
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同年5月8日和10日，杨军持伪造的身份证分两次在中国工商银行德阳市城区支行将30万元存款全部取走。张华发现后于5月11日报了案，但犯罪嫌疑人至今未 在异地通存通兑法律关系中，付款行虽具有第三人代为履行的法律特征，但债务主体没有转移。故只有开户行才是适格被告。 第二种意见认为，应由付款行（德阳市城区支行 ...
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同年5月8日和10日，杨军持伪造的身份证分两次在中国工商银行德阳市城区支行将30万元存款全部取走。张华发现后于5月11日报了案，但犯罪嫌疑人至今未 在异地通存通兑法律关系中，付款行虽具有第三人代为履行的法律特征，但债务主体没有转移。故只有开户行才是适格被告。 第二种意见认为，应由付款行（德阳市城区支行 ...
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２月９日，河南省郸城县宏大汽贸公司（以下简称汽贸公司）经理周某持款到该县农业银行存款。在该行营业员徐某清点现金中，同在其单位工作的张某经徐许可当场提走其中５ 某提走现金为５万元；该纠纷是在徐某办理业务中发生的，徐不可能有机会将１万元现金转移他处；周某作为公司经理，应当知道徐某在未办完储蓄存款手续前将款 ...
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，初查工作由此展开。２００５年底，一家金融单位反映，检察官布控调查的一个账户正在转移资金，该账户与张伟民有着密切联系。 这一线索引起检察官的高度重视，检察官 发现张伟民于２００５年担任供销社主任期间，以妻子名义在香港汇丰银行设立账户并存有巨额外币存款，２００５年１１月底，张伟民委托他人赴港将上述账户内 ...
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2月9日，河南省郸城县宏大汽贸公司（以下简称汽贸公司）经理周某持款到该县农业银行存款。在该行营业员徐某清点现金中，同在其单位工作的张某经徐许可当场提走其中5 某提走现金为5万元；该纠纷是在徐某办理业务中发生的，徐不可能有机会将1万元现金转移他处；周某作为公司经理，应当知道徐某在未办完储蓄存款手续前将款 ...
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2月9日，河南省郸城县宏大汽贸公司（以下简称汽贸公司）经理周某持款到该县农业银行存款。在该行营业员徐某清点现金中，同在其单位工作的张某经徐许可当场提走其中5 某提走现金为5万元；该纠纷是在徐某办理业务中发生的，徐不可能有机会将1万元现金转移他处；周某作为公司经理，应当知道徐某在未办完储蓄存款手续前将款 ...
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李某鑫名下车辆申请人申请不予查封，经查二被执行人名下暂无可供执行的银行账户存款、网络银行存款、房产、公积金、证劵等登记财产，并依法向二被执行人发出限制消费令， 日登记所有权人为李某鑫，登记原因是已购公有住房买卖；于2019年9月5日转移登记至李父名下，登记原因是存量房屋买卖。李某鑫与李父就涉案房屋买卖 ...
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李某鑫名下车辆申请人申请不予查封，经查二被执行人名下暂无可供执行的银行账户存款、网络银行存款、房产、公积金、证劵等登记财产，并依法向二被执行人发出限制消费令， 日登记所有权人为李某鑫，登记原因是已购公有住房买卖；于2019年9月5日转移登记至李父名下，登记原因是存量房屋买卖。李某鑫与李父就涉案房屋买卖 ...
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