银行账户使用 -案例分析搜索

以他人名义购房后要求办理房屋产权过户登记引起的诉讼

某，要求被告将该房屋过户到原告名下，双方发生争执。被告刘某遂挂失房屋按揭银行账户，致使原告无法继续偿还。此后，被告刘某在支付了5个月的按揭款争议，应当根据购房时双方当事人的真实意思表示，结合房款支付、房屋交付、居住、使用情况等综合分析确定房屋归属，据此确权该房屋属于实际出资人和实际购买人所有。上诉人 ...

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方承金合同诈骗案—骗取合同保证金行为的定性

少量办公用品、发放人员工资等。4.被害人陈述被害人王宝华陈述，证实打人九洲公司银行账户60万元保证金，王宝华得知当涂水泥厂对外挂牌出让，发觉被骗后多次找方承洽谈失败后，在不具履约能力的情况下，任意挥霍保证金并拒不返还，不是违纪使用公司资金，主观上具有明显的非法占有故意。故对上诉人的意见不予采纳。五、 ...

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最高人民法院公布九起反规避执行典型案例

招待所支付了大笔费用，累计近百万元。执行法院调取了中建物业管理公司的中国建设银行账户交易记录，显示在执行法院发出执行通知书后，中建物业管理公司仍有多笔桑塔纳轿车转移、隐藏至浙江省杭州市等地，其本人也藏匿于杭州市等地，并停止使用原来的手机号码，致使判决无法执行。博乐市人民法院经开庭审理后认为，被告人 ...

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反复挪用同笔公款的犯罪数额应累计计算

科学界定同笔公款是可能的。为与罗开卷商榷便利，笔者暂将静态存储于一个银行账户内的同一笔公款界定为同笔公款，以确保探讨前提的一致性和正确性。 2、《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，挪用公款归个人使用或归个人进行营利活动构成犯罪，在案发前部分或者全部归还本息的，可从轻或者免除 ...

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给付错误的法律后果

过错。首先，Ｂ公司接到张某以Ａ公司财务部名义传真的公文及指令付款到金技术银行账户的证明后，没有与Ａ公司进行核实。虽然商务活动中很多文件往来是通过传真传真件上有Ａ公司的传真号码、Ａ公司的英语名称、传真时间。由于Ａ公司在传真机使用管理上不严格，导致张某假冒的文件在工作时间通过Ａ公司传真机传真给Ｂ公司， ...

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银行应否承担赔偿责任

在中国工商银行某储蓄所开户，取得牡丹灵通卡一张并开始使用。李某于2002年3月7日上午，在储蓄所用牡丹灵通卡在柜台取款2000元。同日该卡账户有6000 系统从事取款交易指令下达的身份证明，也是ATM自动柜员机自动识别储户的依据，使用该密码取款交易所产生的后果应由储户承担。妥善保管密码、防止密码失密是 ...

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银行应否承担赔偿责任

在中国工商银行某储蓄所开户，取得牡丹灵通卡一张并开始使用。李某于2002年3月7日上午，在储蓄所用牡丹灵通卡在柜台取款2000元。同日该卡账户有6000 系统从事取款交易指令下达的身份证明，也是ATM自动柜员机自动识别储户的依据，使用该密码取款交易所产生的后果应由储户承担。妥善保管密码、防止密码失密是 ...

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借亲属名义购房起诉强制过户

，赵某聪为解决其父母来京的住所问题，便请李某宏主动找到李某娟，请求使用李某娟本市首套房屋购买资格及货款优惠政策，承诺该涉案房屋李某娟父母也可居住于赵某聪、李某宏。上述说明与赵某聪、李某宏提交的李某宏北京银行账户支付86万元购房款的对账单、涉案房屋还贷银行卡的交易明细及赵某聪银行卡向上述账户转账的 ...

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子女结婚双方父母借款往来子女离婚可以起诉返还

的，资金系秦某刚所有。法院查明 2014年11月14日，周某芝向秦某婕名下银行账户转账46万元。周某芝出具情况说明，载明我叫周某芝，与秦某刚是夫妻关系系秦某刚为秦某婕与王某龙筹备婚礼、装修婚房提供的资金，提交了80万元使用说明打印件、发票费用明细列表打印件、网购明细列表打印件、手机截图打印件、订货 ...

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借亲属名义购房起诉强制过户纠纷

，赵某聪为解决其父母来京的住所问题，便请李某宏主动找到李某娟，请求使用李某娟本市首套房屋购买资格及货款优惠政策，承诺该涉案房屋李某娟父母也可居住于赵某聪、李某宏。上述说明与赵某聪、李某宏提交的李某宏北京银行账户支付86万元购房款的对账单、涉案房屋还贷银行卡的交易明细及赵某聪银行卡向上述账户转账的 ...

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