中软公司股权的资格。故华融公司决定停止支付转让款。另查明，１９９８年１１月１９日，北银公司分别与宁波保税区华鑫进出口公司、北京信中纬投资咨询服务有限公司、海南华银国际信托投资公司、海南国富实业开发总公司、深圳市华立森贸易发展有限公司签订股权转让协议书，约定上述公司分别 ...
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。起诉书认定：许运鸿在担任宁波市委书记期间，徇私渎职，支持和纵容宁波国际信托投资公司江东营业部违规经营。截止到1997年11月底，造成国家资产损失及经营亏损总额 许运鸿还施加压力，一次一次地批示，指示宁波日报社购买港商钟圣宏投资兴建的宁波华宏国际中心大楼，此楼因存在质量问题，无法交付使用引发纠纷，严重 ...
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予以追缴，上缴国库。陈树隆当庭表示服从判决，不上诉。 经审理查明，1994年至2016年，被告人陈树隆利用担任安徽省国债服务中心主任、安徽省信托投资公司总经理、安徽省合肥市人民政府副市长、芜湖市人民政府副市长、市长、中共芜湖市委书记、中共安徽省委常委、省委秘书长、安徽省人民政府副省长等职务上的便利， ...
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经营困难，我于1986年受国土资源航遥中心指派外出筹资。1989年下半年至1989年底，我因涉嫌原邯郸信托投资公司被骗五十万元一案，被邯郸市检察院责令不得离开邯郸。对此事实，邯郸市公安局专案组亦通知了国土资源航遥中心，但国土资源航遥中心在1989年仍以我拒不归队或办理 ...
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履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动; (三)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资; (四)非法发放贷款、办理结算、、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖; (五)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。 实践已充分表明，非法金融业务活动扰乱了国家正常的金融秩序，从 ...
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行为人的真实目的。比如，最高人民法院2005年第5期刊登的裁判文书《中行北京分行诉利达海洋馆信用证垫款纠纷案》，利达海洋馆先后24次向中行北京分行提交不可撤销申请，北京国际信托投资有限公司提供保函。中行北京分行先后24次对其开立跟单信用证，开出金额达2460万余美元。 ...
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权力机关、行政机关、司法机关、军事机关以及依照法律授权的企事业组织； B.金融单位是指从事金融活动的机构和金融部门（商业银行、政策性银行、证券公司、财物公司、保险公司、信托投资公司、农村信用合作社等其他金融机构）； C.电信单位是指电信部门及其营业机构（中国移动、中国联通 ...
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1997年4月，被告人王某在担任陕西国际信托投资公司某证券营业部委托交易柜柜员期间，发现可利用营业部证券交易系统软件存在的漏洞套出现金。同年9月，王某将这一秘密告诉崔某和任某，3人共同预谋套取营业部现金，商定由崔 ...
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后对方会给25万元回扣”，李秀云讲“由二人平分”。后银洲公司采取乙类委托存款的方式，经湖南省国际信托投资公司贷给食品工业技术开发总公司1000万元。3月23日，食品工业技术开发总公司应田鲁川的要求，经总经理田某某批准，由会计开出两张现金支票为60万元交给田鲁川。田 ...
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土产股（以下简称：外贸局土产股）与湖南省沅江县农业银行（以下简称：银行）签订了一份向银行贷款191万元的《工商企业借款借据（代申请书）》，银行工商信贷股长签注了“同意在信托投资中解决191万元，两个月收回”的意见，并盖了工商信贷股的印章。于当日下午办好限额结算凭证 ...
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