A与房地产开发有限公司于2006年1月6日签订《协议书》，反映了原告与开发公司房屋买卖的合意，而同一时间与房地产开发有限公司签订的《协议书》的房B，并非 从商铺交付后的使用及实际控制情况看，原告提供的承租人书面证明、租赁合同、银行账户、支付宝转账记录、电费交纳清单等证据，足以证明原告对涉案商铺进行管理 ...
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标誉公司交付了案涉房屋。2017年7月4日，标誉公司向邹三兵的银行账户转款150000元，后分别于2017年8月23日、2017年9月28日 欠本金172610.94元。 以上事实有《房屋转让协议书》、转账凭证、收条、《房屋信息查询记录》、《个人购房担保借款合同》、农商行大丰支行提供的借款归还情况详单 ...
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，切勿轻信高回报与所谓的专家策略，夯实自身交易技术，提高鉴别黑平台、诈骗公司的能力，才是保护自身财产安.全最直接有效的方法！当然已经投入大笔资金被 重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 ...
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交易金额共计人民币2169.70万余元，非法获利75.48万余元。 【要旨】 证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员违背从业禁止规定，买卖或者持有证券，并 明账户，转出资金中有部分转入朱炜明银行账户后由其消费，证明涉案账户资金由朱炜明控制。经过上述证据展示，朱炜明对自己实施“抢帽子”交易操纵 ...
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网络 赌场案件的通信技术、网络技术和金融支付手段，很多律师自己都理不清网络赌博公司与代理推广、注册会员与第三方支付平台的关系，导致网络赌博案件网络赌场案件没能 合法流转的资金扣除。因此，在无法查找具体投注金额证据的情形下，要将银行账户清单与犯罪嫌疑人的供述结合起来共同确定投注金额，必要时应当采取核算后 ...
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网络 赌场案件的通信技术、网络技术和金融支付手段，很多律师自己都理不清网络赌博公司与代理推广、注册会员与第三方支付平台的关系，导致网络赌博案件网络赌场案件没能 合法流转的资金扣除。因此，在无法查找具体投注金额证据的情形下，要将银行账户清单与犯罪嫌疑人的供述结合起来共同确定投注金额，必要时应当采取核算后 ...
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借款期限为2013年11月18日至2016年5月18日，被告鑫泰公司为抵押人和债务人，兰州银行股份有限公司庆阳分行为抵押权人。 2014年4月23日。原告胡宝宝 可向公布法院书面申请更正或者下镜。 二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考，内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的，由 ...
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过程中才发现50万元的煤炭货款并没有进入山x县宏x裕工贸有限公司银行账户，经查询才发现嫌疑人简x超持山x县宏x裕工贸有限公司交给的空白委托书将 采纳。 一、涉案款项50万元不属于珠x泉集团所有的财物。 (一)桦x筝公司是涉案款项的债权人 在2011年11月14日重庆珠x泉水泥(集团)有限公司(下简称珠 ...
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。 委托代理人XXX，河南XX律师事务所律师。特别授权。 第三人中国邮政储蓄银行有限责任公司临澧县新安镇支行。 住所地湖南省临澧县新安镇北郊社区铁新路112号。 法定 ）1号文件复印件一份以及附件复印件一份；5、临澧支行的《关于协助查询情况》一份；6、显示‘王光理’签字的票据复印件一份。 原告以上证据 ...
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胜达装饰材料经销处持票面金额为人民币1900元的转帐支票一张到原告五星电器公司购买价值为1550元的“兄弟”牌传真机一台。原告收取支票后，将多出的 及负责人印鉴等手段诈骗原告及其他单位银行存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在被告处开设基本存款账户，双方之间形成了转账结算服务合同 ...
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