峰信用卡诈骗案（一）基本案情2008年7月，被告人张峰以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。2008年9 约定购买钢材后，夏某生按李某强的要求于同月20日从个人银行卡转账21万余元存入李某强个人银行卡账户，李某强收受货款后逃匿柬埔寨。 ...
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家裕后为1700万元”，但现有证据证明，宏瑞公司增资至1700万元后并未申请变更工商登记。根据《公司法》第二十六条的规定，“有限责任公司的注册资本为在公司登记 占有和使用此款项却不属于借款，当然也无需支付借款的利息，而万家裕从银行贷款帮助宏瑞公司度过难关，不但没有获得任何对价，还需要自行承担贷款的利息 ...
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家裕后为1700万元”，但现有证据证明，宏瑞公司增资至1700万元后并未申请变更工商登记。根据《公司法》第二十六条的规定，“有限责任公司的注册资本为在公司登记 占有和使用此款项却不属于借款，当然也无需支付借款的利息，而万家裕从银行贷款帮助宏瑞公司度过难关，不但没有获得任何对价，还需要自行承担贷款的利息 ...
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公司 45%的股权5716000.125元人民币转让给香港力龙有限公司。并于 同年12月在工商行政管理部门办理了企业股东变更登记及相关手 续。1995年4、5月 ，并将后收到的1000万元转到河北饭店商务中心。世通公司付款委托书、银行转账支票、票汇委托书、世通 公司记账凭证证实：1993年12月20曰 ...
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第三人提交的管理费账单；7、法院调取的薛**中信证券资金合并对账单、兴业银行股份有限公司个人客户账户信息清单。对于三原告提交的《关于进一步扩大廉租住房受益 力本院不予确认。对于第三人提交的刘**中国工商银行活期历史明细清单、收条、中国工商银行个人业务凭证、转账凭条，三原告认为**路房屋的承租人有三户， ...
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银行对尚未扣回的款项应否转为逾期贷款。根据中国工商银行《银行承兑汇票管理规定》第十六条的规定“承兑申请人到期未能足额交存兑付款项时，承兑银行 ，营业部与橡胶公司之间已形成借贷关系。1999年12月27日营业部以三笔特种转账凭证划扣橡胶公司260万元时明确记载为“还贷”，从而进一步证实，橡胶公司在营业部 ...
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银行对尚未扣回的款项应否转为逾期贷款。根据中国工商银行《银行承兑汇票管理规定》第十六条的规定“承兑申请人到期未能足额交存兑付款项时，承兑银行 ，营业部与橡胶公司之间已形成借贷关系。1999年12月27日营业部以三笔特种转账凭证划扣橡胶公司260万元时明确记载为“还贷”，从而进一步证实，橡胶公司在营业部 ...
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，向刘俊杰的女儿李颖借款9万元用于治疗，理财到期后款项从华夏银行转至工商银行和农商行，后于2019年12月取出偿还给了刘俊杰、李颖， 2690.44元从其个人清退余额中扣除，剩余部分加上5000元丧葬补贴一共12949.36元转账给家属。另说明每月500元情况：四季青镇每月为退休人员发放500元补贴。 ...
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丽在2016年4月出走后再未回来居住。李父自2018年至今，一直以现金或转账方式为该套房子进行还贷。 李父、李母经济实力强，具有出资购房、还贷能力 .7㎡。2007年9月3日，李某强、张某丽作为借款人、抵押人与中国工商银行签订《个人购房借款/担保合同》约定贷款金额73万元、贷款期限25年。 2017年 ...
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通过银行转账给夏××10万元。2014年11月12日，夏××向原告王某某出具借条一张，载明：“今借到王某某人民币叁拾柒万贰仟元整（ 交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费5800(南京市中级人民法院的开户银行是中国工商银行南京市汉口路支行，帐号：43×××18)。 审判长戈平乐 人民陪审员季旭 ...
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